关于召开 2013 年度股东大会的通知（ls2014-A09）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2014-A09



                     创元科技股份有限公司关于召开
                          2013 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、 召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2013 年度股东大会。

     2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30

     5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

     6、出席对象：

     1）截至 2014 年 4 月 15 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股

东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

     2）公司董事、监事、高级管理人员；

     3）公司聘任的律师。

     7、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）提案情况

     1、2013 年度董事会工作报告。

     2、2013 年度监事会工作报告。



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     3、2013 年度财务决算报告。

     4、2013 年度利润分配方案。

     5、关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

     6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

     （二）其他内容

     公司独立董事在本次股东大会上述职。

     （三）披露情况

     有关议案内容详见刊载于 2014 年 4 月 1 日《证券时报》及深圳证券交易所

指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有

限公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及

相关材料。

     三、会议登记方法

     1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以

传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

     2、登记时间：2014 年 4 月 18 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；

     3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）；

     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，

还需持有授权委托书及代理人身份证。

     四、其他事项

     1、联系方式：

     电话：0512-68241551；                             传真：0512-68245551

     联系人：周微微、陆枢壕

      2、会议费用：自理。

     五、备查文件


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      1、公司第七届董事会第四次会议决议；

      2、公司第七届监事会第四次会议决议。

     六、授权委托书

     详见附件。




                                                       创元科技股份有限公司

                                                         董      事     会

                                                         2014 年 4 月 1 日




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                              创元科技股份有限公司

                          2013 年度股东大会授权委托书



       本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）：                                     ，证券账

号：                        。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                      股，

现委托（姓名）                              为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）

出席 2014 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召

开的公司 2013 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对

股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。



序
                     议     决     事      项                  同意      反对      弃权
号


一      2013 年度董事会工作报告。


二      2013 年度监事会工作报告。


三      2013 年度财务决算报告。


四      2013 年度利润分配方案。

        关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审
五
        计机构的议案。

        关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的
六
        议案。
委托授权人（签名）：                                委托授权人身份证号：


委托代理人（签名）：                                  委托代理人身份证号：


                                                          委托日期：2014 年 4 月   日

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注：

     1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

       2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何

议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股

数。

     3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代

表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

     4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

的委托则无效。




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