关于召开 2013 年度股东大会的补充通知（ls2014-A11）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2014-A11



                            创元科技股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     2014年4月1日，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了
《关于召开2013年度股东大会的通知》（具体内容详见公司于2014年4月1日刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的“关于召开2013年度股东
大会的通知”公告编号：ls2014-A09）。
     2014年4月2日，公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司提请将
“2013年度提取各项资产减值准备的报告”作为第七项议案增加到本次股东大会
审议（具体内容详见公司于2014年4月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的“公司第七届董事会第四次会议决议公告”，公告编号：
ls2014-A07）。
     经董事会审核，同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
     除增加该临时提案外，公司与2014年4月1日公告的《关于召开2013年度股东
大会的通知》列明的其他事项不变。
     根据公司章程规定，特此对《公司关于召开2013年度股东大会的通知》进行
补充公告，如下：

     一、 召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2013 年度股东大会。

     2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30

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     5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

     6、出席对象：

     1）截至 2014 年 4 月 15 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股

东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

     2）公司董事、监事、高级管理人员；

     3）公司聘任的律师。

     7、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）提案情况

     1、2013 年度董事会工作报告。

     2、2013 年度监事会工作报告。

     3、2013 年度财务决算报告。

     4、2013 年度利润分配方案。

     5、关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

     6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

     7、2013 年度提取各项资产减值准备的报告。

     （二）其他内容

     公司独立董事在本次股东大会上述职。

     （三）披露情况

     有关议案内容详见刊载于 2014 年 4 月 1 日《证券时报》及深圳证券交易所

指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有

限公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及

相关材料。

     三、会议登记方法

     1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证


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明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以

传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

     2、登记时间：2014 年 4 月 18 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；

     3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）；

     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，

还需持有授权委托书及代理人身份证。

     四、其他事项

     1、联系方式：

     电话：0512-68241551；                             传真：0512-68245551

     联系人：周微微、陆枢壕

      2、会议费用：自理。

     五、备查文件

      1、公司第七届董事会第四次会议决议；

      2、公司第七届监事会第四次会议决议。

     六、授权委托书

     详见附件



                                                         创元科技股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                             2014 年 4 月 3 日




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                             创元科技股份有限公司

                         2013 年度股东大会授权委托书



     本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）：                                    ，证券账

号：                       。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                    股，

现委托（姓名）                             为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）

出席 2014 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召

开的公司 2013 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对

股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。



序
                    议     决     事      项                 同意     反对     弃权
号

一     2013 年度董事会工作报告。


二     2013 年度监事会工作报告。


三     2013 年度财务决算报告。


四     2013 年度利润分配方案。

       关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审
五
       计机构的议案。

       关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的
六
       议案。


七     2013 年度提取各项资产减值准备的报告

委托授权人（签名）：                                 委托授权人身份证号：


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委托代理人（签名）：                                 委托代理人身份证号：


                                                        委托日期：2014 年 4 月   日
注：

     1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

     2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何

议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股

数。

     3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代

表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

     4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

的委托则无效。




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