创元科技：2013年度股东大会决议公告2014-04-23
创元科技 2013 年度股东大会决议公告（ls2014-A12）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A12
创元科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30
2、召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
5、主持人： 董柏 董事长
符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 4 人，代表股份
145,993,155 股，占公司有表决权股份总数的 36.49%。
2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案
表决结果如下：
（一）公司 2013 年度董事会工作报告。
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同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
（二）公司 2013 年度监事会工作报告。
同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
（三）公司 2013 年度财务决算报告。
同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
（四）关于 2013 年度利润分配方案。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 4,106.96 万元，2013 年度公司财务报表（母
公司，下同）净利润为 1,783.59 万元。提取 10%法定盈余公积金 178.36 万元，
当年可供股东分配利润 1,605.23 万元。
2013 年年初未分配利润为 20,570 万元，加 2013 年可供股东分配利润
1,605.23 万元，2013 年度期末未分配利润余额为 22,175.23 万元。
由于当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2013
年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
（五）关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014
年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2014 年度报酬由董事会掌握在 140
万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。
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创元科技 2013 年度股东大会决议公告（ls2014-A12）
同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
（六）关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
（七）2013 年度提取各项资产减值准备的报告。
同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事顾忠泽先生代表本人、郑培敏先生、肖波先生、
顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2013 年度述
职报告》，对 2013 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责
情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、蔡明 律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2013 年度股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
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特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
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