江苏竹辉律师事务所

                关于创元科技股份有限公司2013年度股东大会的

                                 法律意见书


致：创元科技股份有限公司


      江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公
司”）的委托，委派本律师出席公司2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。


      本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席
了本次股东大会。


一、本次股东大会召集、召开的程序


      公司董事会已于2014年4月1日、4月3日在《证券时报》及深圳证券交易所指
定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称
“公告”）。本次股东大会会议召开时间为2014年4月22日上午9:30，地点在苏
州工业园区苏桐路37号公司会议室。会议由公司董事长董柏先生主持。


      本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符
合法律、法规及公司章程规定。


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二、出席本次股东大会人员和召集人的资格



      出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 145,993,155 股，占

公司总股份的 36.49 %。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师

出席了会议。



      本次股东大会由公司董事会召集。


      本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资
格、召集人资格合法有效。


三、本次股东大会的表决程序和表决结果


      本次股东大会采取现场投票方式。本次股东大会以投票表决方式对公告所列
议案进行了逐项表决：


      1、《2013年度董事会工作报告》，经出席会议股东所持表决权数的100%通
过。
      2、《2013年度监事会工作报告》，经出席会议股东所持表决权数的100%通
过。
      3、《2013年度财务决算报告》，经出席会议股东所持表决权数的100 %通过。
      4、《2013年度利润分配方案》，经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
      5、《关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，经出席会
议股东所持表决权数的100%通过。
      6、《关于审议<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，经出席会议股东所
持表决权数的100%通过。
      7、《2013年度提取各项资产减值准备的报告》，经出席会议股东所持表决
权数的100%通过。




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      本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。


      综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。




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（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2013年度股
东大会的法律意见书签字页）




                                                经办律师：李国兴


                                                          蔡   明




                                                负 责 人：朱   伟




      江苏竹辉律师事务所




                                                二零一四年四月二十二日




地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦 17 楼




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