第七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告（ls2014-A13）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2014-A13



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 24

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会 2014 年第四次临时会议的通知，会议于 2014 年 6 月 27

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过关于为所属公司提供担保事项的议案。

      一、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司向中国民生银行苏州分

行借款 1,000 万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      二、华夏银行苏州分行为公司控股子公司江苏苏净集团有限公司

的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司提供办理承兑、保函、国内

信用证等敞口金额 1,000 万元，由公司控股子公司江苏苏净集团有限

公司提供连带责任担保，最高额为 1,000 万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                       第 1 页 共 2 页
第七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告（ls2014-A13）



      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2014-A14）。



      特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                             2014 年 6 月 28 日




                                       第 2 页 共 2 页