第七届董事会第五次会议决议公告（ls2014-A16）



证券代码：000551               证券简称：创元科技   公告编号：ls2014-A16



                               创元科技股份有限公司
                      第七届董事会第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 5 日

以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七

届董事会第五次会议的通知，会议于 2014 年 8 月 15 日以通讯表决方

式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了以下议案：

      一、提取各项资产减值准备的报告（资产减值准备明细表后附）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、公司 2014 年半年度报告(全文)及其摘要。

      2014 年半年度报告（全文）及摘要详见深圳证券交易所指定信

息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014 年

半年度报告摘要详见刊载于 2014 年 8 月 19 日的《证券时报》之公司

公告（公告编号:dq2014-03）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第七届董事会第五次会议决议公告（ls2014-A16）



      三、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

      “关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告”详见深

圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。




                                               创元科技股份有限公司

                                                  董     事     会

                                                 2014 年 8 月 19 日
第七届董事会第五次会议决议公告（ls2014-A16）




                                                           资产减值准备明细表

                                                                                                                       单位：元
                                                                                        本年减少额
                 项    目                  2013-12-31            本年增加                                        2014-06-30
                                                                                转 回                转 销

        坏账准备                                51,482,031.06   4,926,726.91                         33,151.84    56,375,606.13

        存货跌价准备                            10,600,790.72     793,408.80                   1,020,310.21       10,373,889.31

        长期股权投资减值准备                     1,000,000.00                                                      1,000,000.00

        投资性房地产减值准备                     7,769,034.61                                                      7,769,034.61

        商誉减值准备                            58,202,000.00                                                     58,202,000.00

        合     计                              129,053,856.39   5,720,135.71                   1,054,462.05      133,720,530.05