第七届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告（ls2014-A19）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2014-A19



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 21

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会 2014 年第六次临时会议的通知，会议于 2014 年 10 月 24

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



      会议审议并通过了以下议案：

      一、公司 2014 年第三季度报告。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“公司 2014

年第三季度报告”。

      二、关于公司会计政策变更的议案。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

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第七届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告（ls2014-A19）



息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“公司关于

会计政策变更的公告”（公告编号：ls2014-A20）。

      特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事    会

                                                             2014 年 10 月 28 日




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