创元科技：第七次董事会2014年第七次临时会议决议公告2014-12-27
创元科技股份有限公司第七届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告（ls2014-A21）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A21
创元科技股份有限公司
第七次董事会 2014 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 23 日以电子邮
件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2014 年第
七次临时会议的通知，会议于 2014 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董
事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过：
一、关于聘任公司常务副总经理的议案。
经总经理提名，聘任沈洪洋先生为公司常务副总经理（简历后附）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司副总经理的议案。
经总经理提名，聘任钱国英先生为公司副总经理（简历后附）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于转让公司苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）部分
股份的议案。
根据公司经营及发展战略，为进一步提高苏州轴承股份的流动性，优化股权
结构，公平、合理地体现苏州轴承公司价值，为苏州轴承股份从协议转让方式变
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创元科技股份有限公司第七届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告（ls2014-A21）
更为做市转让方式做好准备，董事会决定授权公司经营班子在全国中小股份转让
系统通过协议转让方式出让“苏州轴承”股份，股份数量不超过 150 万股，转让
价格不低于 8 元/股，授权有效期自本决议之日起至 2015 年 2 月 28 日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于转让苏州轴承厂股份有限公
司部分股份的公告”（公告编号：ls2014-A22）。
四、关于受让公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）股权的
议案。
根据公司“集聚优势资源，做强做大主业”的战略规划，公司拟通过全资子
公司苏州电梯厂有限公司受让江苏苏净 8.074%的股权，授权经营班子以江苏公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏苏净（以 2014 年 9 月 30 日为
基准日）经审计净资产为转让价格，择机购买股权并办理相关手续，授权有效期
自本决议之日起至 2015 年 6 月 30 日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于受让江苏苏净集团有限公司
股权的公告”（公告编号：ls2014-A23）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月27日
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附:
新任公司常务副总经理简历：
沈洪洋，男，1970 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾
任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、
政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工
投物业托管公司总经理。现任创元科技股份有限公司常务副总经理，兼任苏州轴
承厂股份有限公司总经理。
截止公告日，沈洪洋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
新任公司副总经理简历：
钱国英，男，1968 年 4 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任苏
州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技股份
有限公司副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主
任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理兼
苏州金龙汽车销售有限公司董事长。
截止公告日，钱国英先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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