创元科技股份有限公司第七届董事会 2014 年第七次临时会议   独立董事意见



                 创元科技股份有限公司独立董事意见


      根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》以及本公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着

认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅有关材料，并对相

关事项进行了询问。现就公司第七届董事会 2014 年第七次临时会议

审议的议案发表意见如下：

      一、关于聘任公司常务副总经理的议案。

      1、本次聘任的公司常务副总经理具备有关法律法规及《公司章

程》规定的任职资格；

      2、根据被聘任的公司常务副总经理的经历和经验，具备胜任所

聘任职务的能力。

      二、关于聘任公司副总经理的议案。

      1、本次聘任的公司副总经理具备有关法律法规及《公司章程》

规定的任职资格；

      2、根据被聘任的公司副总经理的经历和经验，具备胜任所聘任

职务的能力。

      三、关于转让公司苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴

承”）部分股份的议案。

      公司转让苏州轴承股份，符合公司当前经营需要，相关决策程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和少数股

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东利益的行为。

      四、关于受让江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）

股权的议案。

      公司受让江苏苏净股权，符合公司整体战略，相关决策程序符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关

法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和少数股东利

益的行为。




创元科技股份有限公司独立董事



      顾秦华：



      郑培敏：



      肖    波：



      顾忠泽：

                                                         二〇一四年十二月




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