第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告（ls2015-A01）



证券代码：000551               证券简称：创元科技            公告编号：ls2015-A01



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2015 年 3 月 2 日以电子

邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2015 年

第一次临时会议的通知，会议于 2015 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董

事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

     会议审议并通过：关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

     公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 4,000 万元提供连带责任担保，

担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：

ls2015-A02）。

      特此公告。



                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                              2015 年 3 月 5 日



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