2014 年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A11
创元科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 4 月 21 日（星期二）14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2015 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 21 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
5、主持人： 董柏 董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代
表股份 146,157,743 股，占公司有表决权总股份的 36.53%。其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 145,978,343 股，占公司
有表决权股份总数的 36.49%；通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 179,400
股，占公司有表决权总股份的 0.04%。
2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。
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二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式通过了以下议案：
（一）2014 年度董事会工作报告。
总体表决情况：
同意 146,035,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,626,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.74％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（二）2014 年度监事会工作报告。
总体表决情况：
同意 146,035,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,626,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.74％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（三）2014 年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。
总体表决情况：
同意 146,026,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 9,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
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同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.65％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 9,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％。
表决结果：通过。
（四）2014 年度财务决算报告。
总体表决情况：
同意 146,026,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 9,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.65％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 9,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％。
表决结果：通过。
（五）2014 年度利润分配方案。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 3,105.08 万元，2014 年度公司母公司实现净
利润为 2,355.04 万元。提取 10%法定盈余公积金 235.50 万元，当年可供股东分
配利润 2,119.54 万元。
母公司 2014 年年初未分配利润为 22,175.23 万元，加 2014 年可供股东分配
利润 2,119.54 万元，2014 年度期末未分配利润余额为 24,294.77 万元。
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共计派发现金红利
4,000.80 万元，分配后，母公司的未分配利润为 20,293.97 万元，结转以后年
度。
总体表决情况：
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同意 146,026,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 9,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.65％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 9,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％。
表决结果：通过。
（六）关于续聘 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015
年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2015 年度报酬由董事会掌握在 160
万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。
总体表决情况：
同意 146,026,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 9,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.65％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 9,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％。
表决结果：通过。
（七）关于修订《公司章程》的议案。（修订内容详见附件二）
总体表决情况：
同意 146,026,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 9,000 股，占出席会
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议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.65％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 9,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％。
表决结果：通过。
（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案。（修订内容详见附件三）
总体表决情况：
同意 146,026,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 9,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.65％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 9,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％。
表决结果：通过。
（九）关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股股东苏州创元投资发展（集
团）有限公司为关联股东，回避表决。苏州创元投资发展（集团）有限公司持有
公司 136,408,809 股。
总体表决情况：
同意 9,617,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.65％；
反对 122,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.26％；弃权 9,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09％。
其中，中小股东表决情况：
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同意 9,617,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.65%；反对 122,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 1.26%；弃
权 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.09%
表决结果：通过。
（十）关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
总体表决情况：
同意 146,035,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；反对
122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,626,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.74％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.26％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事顾秦华先生代表本人、郑培敏先生、肖波先生、
顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2014 年度述
职报告》，对 2014 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责
情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、高小芳律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、公司 2014 年度股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月21日
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附件一：
资产减值准备明细表
单位：元
本年减少额
项 目 2013-12-31 本年增加 2014-12-31
转 回 转 销
坏账准备 51,482,031.06 5,508,750.84 -512,298.16 57,503,080.06
存货跌价准备 10,600,790.72 10,397,804.20 2,248,458.17 18,750,136.75
长期股权投资减值准备 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产减值准备 7,769,034.61 7,769,034.61
商誉减值准备 58,202,000.00 30,980,000.00 89,182,000.00
合 计 129,053,856.39 46,886,555.04 1,736,160.01 174,204,251.42
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附件二：
《公司章程》的修订情况
原条款 修订后的条款
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代理人）
理人）以其所代表的有表决权的 以其所代表的有表决权的股份数额行使
股份数额行使表决权，每一股份 表决权，每一股份享有一票表决权。
享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益
公司持有的本公司股份没有 的重大事项时，对中小投资者表决应当
表决权，且该部分股份不计入出 单独计票。单独计票结果应当及时公开
席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 披露。
数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
董事会、独立董事和符合相 该部分股份不计入出席股东大会有表决
关规定条件的股东可以征集股东 权的股份总数。
投票权。 董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。
第八十条 公司应在保证股东 第八十条 公司应在保证股东大会合
大会合法、有效的前提下，通过 法、有效的前提下，通过各种方式和途
各种方式和途径，包括提供网络 径，优先提供网络形式的投票平台等现
形式的投票平台等现代信息技术 代信息技术手段，为股东参加股东大会
手段，为股东参加股东大会提供 提供便利。
便利。
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第一百四十六条 监事会行使 第一百四十六条 监事会行使下列职
下列职权： 权：
（一）应当对董事会编制的公司 （一）应当对董事会编制的公司定期报
定期报告进行审核并提出书面审 告进行审核并提出书面审核意见；
核意见； （二）检查公司财务；
（二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司
（三）对董事、高级管理人员执 职务的行为进行监督，对违反法律、行
行公司职务的行为进行监督，对 政法规、本章程或者股东大会决议的董
违反法律、行政法规、本章程或 事、高级管理人员提出罢免的建议；
者股东大会决议的董事、高级管 （四）当董事、高级管理人员的行为损
理人员提出罢免的建议； 害公司的利益时，要求董事、高级管理
（四）当董事、高级管理人员的 人员予以纠正；
行为损害公司的利益时，要求董 （五）提议召开临时股东大会，在董事
事、高级管理人员予以纠正； 会不履行《公司法》规定的召集和主持
（五）提议召开临时股东大会， 股东大会职责时召集和主持股东大会；
在董事会不履行《公司法》规定 （六）向股东大会提出提案；
的召集和主持股东大会职责时召 （七）依照《公司法》第一百五十一条
集和主持股东大会； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
（六）向股东大会提出提案； 讼；
（七）依照《公司法》第一百五 （八）发现公司经营情况异常，可以进
十二条的规定，对董事、高级管 行调查；必要时，可以聘请会计师事务
理人员提起诉讼； 所、律师事务所等专业机构协助其工作，
（八）发现公司经营情况异常， 费用由公司承担。
可以进行调查；必要时，可以聘
请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公
司承担。
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附件三：
《股东大会议事规则》的修订情况
原条款 修订后的条款
第十四条第六款
第十四条第六款
6、股东大会审议有关关联交易事 6、股东与股东大会拟审议事项有关
项时，关联股东不应当参与投票表 联关系时，应当回避表决，其所持有
决，其所代表的有表决权的股份数 表决权的股份不计入出席股东大会
不计入有效表决总数；在非关联股 有表决权的股份总数。
东对关联交易事项进行表决时，关 股东大会审议影响中小投资者利益
联股东应退出会场予以回避。如果 的重大事项时，对中小投资者的表决
关联股东是会议主持人，则应委托 应当单独计票。单独计票结果应当及
另一位无关联关系的股东代表主 时公开披露。
持这一表决程序。股东大会决议的
公告应当充分披露非关联股东的
表决情况。如有特殊情况关联股东
无法回避时，公司在征得有权部门
的同意后，可以按照正常程序进行
表决，并在股东大会决议公告中作
出详细说明。
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