第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告（ls2015-A12）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2015-A12



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 5 日

以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七

届董事会 2015 年第三次临时会议的通知，会议于 2015 年 5 月 8 日以

通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符

合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了关于控股子公司苏州电瓷厂有限公司

（以下简称“苏州电瓷”）启动改制设立股份有限公司的议案。

      苏州电瓷，注册资本为 8,300 万元人民币，法定代表人：俞雪中，

本公司持有 86.42%的股权，经营班子及经营骨干合计持有 13.58%股

权。苏州电瓷经营范围为：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低

压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企

业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材

料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产

和三来一补业务。

      根据江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告，截止 2014 年

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第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告（ls2015-A12）



12 月 31 日 ， 苏 州 电 瓷 经 审 计 的 帐 面 净 资 产 值 为 人 民 币

315,495,128.73 元，扣除 2014 年度股东分红人民币 8,300,000 元后

留存的净资产为人民币 307,195,128.73 元。

      以 2014 年 12 月 31 日为基准日，根据审计后扣除 2014 年度股东

分红后的净资产按照 3.70115:1 的比例折股，折为 8,300 万股股份有

限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完毕后，苏州电瓷

的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持

有苏州电瓷 7,173 万股，占苏州电瓷股本总额的 86.42%。同时，原

来苏州电瓷的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继，经营

范围保持不变。苏州电瓷改制为股份有限公司完成后，在符合国家相

关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转

让系统（简称“新三板”）挂牌。

      苏州电瓷“改制”及拟在新三板挂牌，将有利于苏州电瓷进一步

完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引

优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展。苏州电瓷的做大做强，

亦将提升本公司的综合竞争实力。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      特此公告。

                                                           创元科技股份有限公司

                                                               董     事     会

                                                              2015 年 5 月 9 日


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