第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告（ls2015-A20）



证券代码：000551               证券简称：创元科技            公告编号：ls2015-A20



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2015 年 7 月 23 日以电

子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2015

年第四次临时会议的通知，会议于 2015 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次

董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规

定。

     会议审议并通过：关于为全资子公司借款提供担保事项的议案。

     公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司借款 1,000 万元提供连带责任担

保，担保期限为一年。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：

ls2015-A21）。

       特此公告。

                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                             2015 年 7 月 29 日



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