创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2015-A21）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2015-A21



                            创元科技股份有限公司
                                   对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述

     创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司苏州远东砂轮有

限公司（以下简称“远东砂轮”）因经营发展的需要，向中国建设银行苏州高新

区支行借款 1,000 万元，本公司同意为上述借款事项提供连带责任担保，担保金

额为 1,000 万元，担保期限为一年。

     上述担保事项已经公司 2015 年 7 月 28 日召开的第七届董事会 2015 年第四

次临时会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项

不属于关联交易，也不需股东大会审议。



     二、被担保人基本情况

     1、基本情况

     苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86 号。

法定代表人：莫运水。注册资本：16,690 万元人民币。经营范围：生产经营普

通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化

硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，

矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口

的商务和技术除外）。本公司直接和间接持有其 100%股权，属于纳入合并报表的

子公司。


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     2、主要财务状况

     截至 2015 年 5 月 31 日，远东砂轮资产总额为 26,983.54 万元,负债总额

10,304.72 万元，所有者权益为 16,678.81 万元，资产负债率为 38.19%。2015

年 1-5 月,远东砂轮实现营业收入 6,383.31 万元,净利润 131.96 万元（未经审

计）。



     三、担保协议的主要内容

     公司全资子公司远东砂轮拟向中国建设银行苏州高新区支行借款 1,000 万

元。本公司为其借款 1,000 万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

     远东砂轮为本公司本次担保提供了反担保，出具了《反担保书》。



     四、董事会意见

     远东砂轮为公司的全资子公司,目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况

良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款 1,000 万元提供连带责任担保，

担保期限为一年。



     五、独立董事意见

     公司全体独立董事认为：提交公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议审

议的对外担保事项，系公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司正常生产经营补充

流动资金借款，程序合法，符合有关规定。



     六、累计对外担保数量及逾期担保数量

     截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 16,580.02

万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 12.53%。其中，本公司对控股

子公司提供担保累计量为 15,693 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产

的 11.86%。无逾期担保情况。


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     七、备查文件目录

     创元科技股份有限公司第七届董事会 2015 第四次临时会议决议。




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                                                       董     事     会

                                                      2015 年 7 月 29 日




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