第七届董事会第七次会议决议公告（ls2015-A24）



证券代码：000551               证券简称：创元科技   公告编号：ls2015-A24



                               创元科技股份有限公司
                      第七届董事会第七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 11

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会第七次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决

方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法

律法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了以下议案：

      一、2015 年半年度提取各项资产减值准备的报告（资产减值准

备明细表后附）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、公司 2015 年半年度报告(全文)及其摘要。

      《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指

定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015

年半年度报告摘要详见刊载于 2015 年 8 月 25 日的《证券时报》之公

司公告（公告编号:dq2015-03）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第七届董事会第七次会议决议公告（ls2015-A24）



      三、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

      公司《对外担保公告》（公告编号：ls2015-A23）刊载于 2015 年

8 月 25 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      四、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

      公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具

体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。




                                               创元科技股份有限公司

                                                   董     事     会

                                                  2015 年 8 月 25 日
第七届董事会第七次会议决议公告（ls2015-A24）




                                                           资产减值准备明细表

                                                                                                                        单位：元
                                                                                        本年减少额
                 项    目                  2014-12-31           本年增加                                          2015-06-30
                                                                                转 回                转 销

        坏账准备                               57,503,080.06    3,818,183.30   1,107,379.60              136.31     60,213,747.45

        存货跌价准备                           18,750,136.75    2,129,174.52    114,679.51       1,955,723.89       18,808,907.87

    可供出售金融资产减值准备                     1,000,000.00                                                        1,000,000.00

        投资性房地产减值准备                     7,769,034.61                                                        7,769,034.61

        商誉减值准备                           89,182,000.00                                                        89,182,000.00

        合     计                              174,204,251.42   5,947,357.82   1,222,059.11      1,955,860.20      176,973,689.93