创元科技：第七届董事会2015年第五次临时会议决议公告2015-10-14
第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A26
创元科技股份有限公司
第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2015 年 10
月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公
司第七届董事会 2015 年第五次临时会议的通知，于 2015 年 10 月 13
日上午 9 点 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。本次
董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事郑培敏先生因公不
能出席会议，授权委托独立董事顾秦华先生出席会议。公司全体监事
和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议，通过了以下
议案：
一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的预案。
鉴于公司第七届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名刘
春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪
中先生、蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交
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股东大会审议（董事候选人简历详见附件）。
1、提名刘春奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名朱志浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名沈洪洋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名周成明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名胡增先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名俞雪中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、提名蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的预案。
鉴于公司第七届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名顾
忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生为公司第八届董事会
独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。
在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交
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易所审核通过。
1、提名顾忠泽先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名肖波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名毛玮红女士公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名俞铁成先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。
1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财
务有限公司借款 2,000 万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一
年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财
务有限公司借款 1,500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、中国工商银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限
公司的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办理最高额为 2,000
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万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信,由公司全资子公司江
苏苏净提供担保，最高额为 2,000 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保
公告”（公告编号：ls2015-A27）。
四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
定于 2015 年 10 月 30 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司
2015 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开
2015 年第一次临时股东大会的通知公告”（公告编号：ls2015-A29）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 14 日
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第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
附：董事候选人简历：
刘春奇，男，1962 年 2 月生，硕士研究生，高级工程师，曾任苏州
第一光学仪器厂副厂长；苏州市科委主任助理、办公室主任；苏州市科
学技术局副局长、党组成员；苏州市知识产权局局长、党组书记，兼任
苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、
党委书记。
经核查，刘春奇先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东存在关联关系，最近五年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
朱志浩，男，1960 年 10 月生，本科，正高级经济师，高级工程师。
曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州
晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，
创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事
长、总经理。现任创元科技股份有限公司副董事长、总经理，兼任苏州
轴承厂股份有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。
经核查，朱志浩先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
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第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
沈洪洋先生，男，1970 年 8 月生，硕士研究生，高级经济师。曾任
苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会
副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、
副总经理，苏州工投物业托管公司总经理，创元科技股份有限公司副总
经理兼任苏州轴承厂（股份）有限公司总经理。现任创元科技股份有限
公司常务副总经理。
经核查，沈洪洋先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
周成明，男，1970 年 10 月生，本科，高级经济师。曾任苏州电力
电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光
集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份
有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、
董事会秘书、副总经理。
经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
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第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
胡增，男，1963 年 4 月生，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械
厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链
传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州
创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净集团有限
公司副总经理。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏
苏净集团有限公司总经理。
经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
俞雪中，男，1963 年 7 月生，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺
美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、
调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管
理部副主任、总经理助理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高
级助理、董事会秘书兼人力资源部经理，兼任苏州电瓷厂股份有限公司
董事长、苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长、江苏苏净集团有限公
司监事会主席。
经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东存在关联关系，最近五年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
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第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
蒋学明，男，1966 年 10 月生，高级工程师，曾任张家港港务集
团有限公司副总裁，苏州港口发展（集团）有限公司总经理。现任苏
州燃气集团有限公司董事长。
经核查，蒋学明先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
独立董事候选人简历：
顾忠泽，男，1968年6月生，中共党员，博士，教授，博士生导师，
“长江学者”特聘教授。曾获国家杰出青年科学基金、江苏省五四青年
奖章。主持包括日本国重大研究计划，国家科技攻关，863高技术研究
发展计划在内的多项研究项目。在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int.
Ed., Phys. Rev. Lett.等国际核心刊物上发表一百余篇论文。 并拥有
多项专利。现任创元科技股份有限公司独立董事，东南大学生物科学与
医学工程学院教授、生物电子学国家重点实验室主任、环境与生物安全
苏州市重点实验室主任、东南大学生物科学与医学工程学院院长、江苏
省产业技术研究院生物材料与医疗器械研究所所长。
经核查，顾忠泽先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
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第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
肖 波，男，1968年2月生，硕士，注册会计师，会计师，律师。曾
任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律
师，现任创元科技股份有限公司独立董事，上海肖波律师事务所主任律
师。同时担任江苏神通阀门股份有限公司（002438，SZ）独立董事。
经核查，肖波先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
毛玮红，女，1970 年 8 月生，硕士，律师，曾任江苏金鼎英杰律师
事务所合伙人律师，现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，吴江农村商业
银行股份有限公司独立董事，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立
董事。
经核查，毛玮红女士未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司
法》等有关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
俞铁成，男，1975 年 4 月生，硕士，曾任上海保银投资有限公司副
总经理，景丰投资有限公司总裁助理，上海天道投资咨询有限公司董事
长，上海道杰股权投资管理有限公司总裁，现任上海凯石益正资产管理
有限公司合伙人，兼任上海申达股份有限公司独立董事（SH.600626）、
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第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告（ls2015-A26）
长城影视股份有限公司独立董事（SZ.002071）、北京彩讯科技股份有限
公司（430033）独立董事。
经核查，俞铁成先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司
法》等有关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
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