第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告（ls2015-A28）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2015-A28



                             创元科技股份有限公司

            第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届监事会

2015 年第二次临时会议于 2015 年 10 月 9 日以电子邮件、传真和专

人送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于 2015 年 10

月 13 日上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召

开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

      本次会议由监事会主席邹剑春先生主持，经与会监事审议，通过

了如下议案：关于监事会换届选举的预案。

      鉴于公司第七届监事会三年任期已届满，根据法律、法规和《公

司章程》的有关规定，公司监事会提名韩震先生、陆惠章先生为公司

第八届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

      公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深

表感谢。

      一、提名韩震先生为公司第八届监事会监事候选人。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告（ls2015-A28）



      二、提名陆惠章先生为公司第八届监事会监事候选人。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。



      附：第七届监事会监事候选人简历



                                                           创元科技股份有限公司

                                                               监     事    会

                                                              2015 年 10 月 14 日




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第八届监事会监事候选人简历


      韩震，男，1960 年 4 月生，大专学历。曾任苏州光明丝织厂技

术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、

副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现

任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理、财务总监办

公室专职副主任、财务管理部副经理。

      经核查，韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五年

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




      陆惠章，男，1957 年 5 月生，中共党员，大专，高级经济师。

曾任苏州链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾

万龄建设股份有限公司驻沪办大陆投资事务主任，苏州环球链传动有

限公司企管科、成本核算科科长、综合管理部部长，创元科技股份有

限公司战略发展部副处长、总经理助理，苏州创元集团财务有限公司

副总经理，现任苏州创元集团财务公司公司董事、总经理。

      经核查，陆惠章先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五

年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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