创元科技 2015 年第一次临时股东大会决议公告（ls2015-A33）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A33
创元科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 10 月 30 日（星期五）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 10 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2015 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 30 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
5、主持人： 董柏 董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代
表股份 147,352,535 股，占公司有表决权总股份的 36.83%。其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 147,352,535 股，占公司
有表决权股份总数的 36.83%；通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权总股份的 0%。
2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。
创元科技 2015 年第一次临时股东大会决议公告（ls2015-A33）
二、议案审议和表决情况
会议经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下
议案：
（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议并通过了下列议案：
1、选举刘春奇先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2、选举朱志浩先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3、选举沈洪洋先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
创元科技 2015 年第一次临时股东大会决议公告（ls2015-A33）
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
4、选举周成明先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
5、选举胡增先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
6、选举俞雪中先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
创元科技 2015 年第一次临时股东大会决议公告（ls2015-A33）
7、选举蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
（二）《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议并通过了下列议案：
1、选举顾忠泽先生为公司第八届董事会独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2、选举肖波先生为公司第八届董事会独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
创元科技 2015 年第一次临时股东大会决议公告（ls2015-A33）
3、选举毛玮红女士为公司第八届董事会独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
4、选举俞铁成先生为公司第八届董事会独立董事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
（三）《关于选举第八届监事会监事的议案》。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议并通过了下列议案：
1、选举韩震先生为公司第八届监事会监事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
创元科技 2015 年第一次临时股东大会决议公告（ls2015-A33）
2、选举陆惠章先生为公司第八届监事会监事。
总体表决情况：
同意 147,352,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：朱伟、李国兴、郎一华律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月2日
