创元科技：第八届董事会第一次会议决议公告2015-11-03
第八届董事会第一次会议决议公告（ls2015-A34）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A34
创元科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形
式向全体董事送达，会议于 2015 年 10 月 30 日下午股东大会结束后
召开，公司董事长刘春奇先生主持了本次会议，本次董事会应到董事
11 人，实到董事 10 人，独立董事顾忠泽先生授权委托独立董事肖波
先生出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举刘春奇先生为公司董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举朱志浩先生为公司副董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。
1、董事会战略委员会组成成员：刘春奇先生、朱志浩先生、顾
忠泽先生。召集人：刘春奇先生。
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战略规划小组成员：钱国英先生、周成明先生、程争鸣先生。组
长：钱国英先生。
2、董事会审计委员会成员：朱志浩先生、肖波先生、毛玮红女
士。召集人：肖波先生。
审计小组成员：徐玲娣女士、许鸿新先生、马翔峰先生。组长：
徐玲娣女士。
3、董事会提名与薪酬委员会成员：刘春奇先生、俞铁成先生、
毛玮红女士。召集人：毛玮红女士。
提名与薪酬小组成员：朱志浩先生、沈洪洋先生、陈志红女士。
组长：朱志浩先生。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
聘任朱志浩先生为公司总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司副总经理的议案。
1、经总经理提名，聘任沈洪洋先生为公司常务副总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、经总经理提名，聘任胡增先生为公司副总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、经总经理提名，聘任周成明先生为公司副总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、经总经理提名，聘任钱国英先生为公司副总经理。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于聘任公司财务总监的议案。
聘任徐玲娣女士为公司财务总监。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案。
聘任周成明先生为公司董事会秘书。同时，聘任周微微女士为公
司证券事务代表。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于修改《公司董事、监事津贴制度》的预案。
主要修改内容为津贴的发放标准。修改后的《公司董事、监事津
贴制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。此预案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届
高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。
公司第七届董事会及高管层在公司集聚主业、深化改革、规范运
作等方面做了大量的工作，对取得的成绩给予高度评价和充分肯定。
拟对公司第七届董事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为 80
万元（税后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员
会制定分配方案、董事长实施。
对公司上一届高管成员及经营骨干进行特别嘉奖，特别嘉奖总额
为 80 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方
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案、总经理实施。
上述对于董事会成员发放特别津贴还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。
定于 2015 年 11 月 18 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号
公司会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开
2015 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2015-A36）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 2 日
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公司董事长、总经理及其他人员简历：
刘春奇，男，1962 年 2 月生，硕士研究生，高级工程师，曾任苏州
第一光学仪器厂副厂长；苏州市科委主任助理、办公室主任；苏州市科
学技术局副局长、党组成员；苏州市知识产权局局长、党组书记，兼任
苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、
党委书记。
刘春奇先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的任职条件。
朱志浩，男，1960 年 10 月生，本科，正高级经济师，高级工程师。
曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州
晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，
创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事
长、总经理。现任创元科技股份有限公司副董事长、总经理，兼任苏州
轴承厂股份有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。
朱志浩先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法
规和规定要求的任职条件。
沈洪洋，男，1970 年 8 月生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州
纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主
席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总
经理，苏州工投物业托管公司总经理，创元科技股份有限公司副总经理
兼任苏州轴承厂（股份）有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司
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董事、常务副总经理。
沈洪洋先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法
规和规定要求的任职条件。
胡增，男，1963 年 4 月生，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械
厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链
传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州
创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净集团有限
公司副总经理。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏
苏净集团有限公司总经理。
胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的任职条件。
周成明，男，1970 年 10 月生，本科，高级经济师。曾任苏州电力
电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光
集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份
有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、
董事会秘书、副总经理。2003 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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第八届董事会第一次会议决议公告（ls2015-A34）
钱国英，男，1968 年 4 月生，大专学历，高级经济师。曾任苏州高
中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技
股份有限公司副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限
公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股
份有限公司副总经理，苏州金龙汽车销售有限公司董事长、苏州创元数
码映像设备有限公司董事长。
钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法
规和规定要求的任职条件。
徐玲娣，女，1962 年 10 月生，大学专科，会计师，注册税务师，
曾任苏州汽油机厂有限公司财务部科长、厂长助理、副总经理，创元科
技股份有限公司财务部副经理、副部长（主持工作）。现任创元科技股
份有限公司总经理助理兼财务部部长。
徐玲娣女士未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法
规和规定要求的任职条件。
周微微，女，1973 年 4 月生，本科，高级会计师，经济师。曾任苏
州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、公司
董事会秘书处业务主办。现任公司董事会秘书处副处长兼董事会证券事
务代表。2002 年获深交所董事会秘书资格证书。
周微微女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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