关于独立董事辞职的公告（ls2015-A40）

证券代码：000551               证券简称：创元科技           公告编号：ls2015-A40



                            创元科技股份有限公司
                          关于独立董事辞职的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12

月4日收到独立董事顾忠泽先生递交的书面辞职申请。顾忠泽先生因

工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去

公司第八届董事会战略委员会委员职务。顾忠泽生辞职后，将不再担

任公司任何职务。

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公

司章程》等有关规定，顾忠泽先生的辞职将在本公司股东大会选举产

生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完

成独立董事的补选工作。在公司召开股东大会选举新的独立董事就任

前，顾忠泽先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行

独立董事及董事会战略委员会委员职责。

      公司对顾忠泽先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

      特此公告。

                                                    创元科技股份有限公司

                                                       董      事     会

                                                        2015年12月5日