关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2016-A03



                            创元科技股份有限公司
           关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、 会议召开的基本情况

     1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2016 年 2 月 4 日（星期四）14：30 开始

     网络投票时间：2016 年 2 月 3 日—2016 年 2 月 4 日。

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 4

日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016

年 2 月 3 日 15:00 至 2016 年 2 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。



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     6、出席对象：

     1）截至 2016 年 2 月 1 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，

可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

     2）公司董事、监事、高级管理人员；

     3）公司聘任的律师。

     7、现场会议召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）提案情况：

     关于选举彭忠波先生为公司独立董事的议案。

     （二）披露情况：

     有关议案内容详见刊载于 2016 年 1 月 19 日《证券时报》及深交所指定信息

披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第

八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告（公告编号：ls2016-A02）”等相关

公告。

     （三）特别强调事项：

     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。



     三、会议登记方法

     1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以

传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

     2、登记时间：2016 年 2 月 2 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；

     3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）；

     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出


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席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，

还需持有授权委托书及代理人身份证。



     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

     (一)通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：360551。

     2、投票简称：创元投票。

     3、投票时间：2016 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

     4、操作程序：

     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

     （2）输入投票代码 360551。

     （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
     议案
                                  议案内容                     对应的委托价格
     序号

             关于选举彭忠波先生为公司第八届董事会独
       1                                                            1.00
             立董事的议案。

     （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

                  表决意见类型                           对应申报股数

                        同意                                 1 股

                        反对                                 2 股

                        弃权                                 3 股

     （5）确认投票委托完成。




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       5、注意事项

       （1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

       （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。



       （二）通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 3 日 15:00 至 2016 年

2 月 4 日 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投

票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

       （ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 ， 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或

http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该

服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

     （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票。



       （三）网络投票其他注意事项

       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票

结果为准。




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     五、其他事项

     1、联系方式：

     电话：0512-68241551；                                传真：0512-68245551；

     联系人：周微微、陆枢壕。

      2、会议费用：自理。

     六、备查文件

      公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议；

     七、授权委托书

     详见附件。




                                                         创元科技股份有限公司

                                                           董      事     会

                                                           2016 年 1 月 19 日




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                 2016 年第一次临时股东大会授权委托书



     本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）：                                    ，证券账

号：                         。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                   股，

现委托（姓名）                             为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）

出席 2016 年 2 月 4 日下午 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召

开的公司 2016 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下

列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。



序
                        议      决    事     项                  同意     反对     弃权
号

         关于选举彭忠波先生为公司第八届董事会独
一
         立董事的议案
委托授权人（签名）：                              委托授权人身份证号：


委托代理人（签名）：                               委托代理人身份证号：


                                                         委托日期：2016 年 2 月   日
注：

       1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

       2、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代

表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

       3、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

的委托则无效。

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