第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告（ls2016-A05）



证券代码：000551               证券简称：创元科技              公告编号：ls2016-A05



                                创元科技股份有限公司
             第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

八届董事会 2016 年第二次临时会议的通知，会议于 2016 年 1 月 25

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

       经与会董事审议，通过了如下议案：关于出售公司黄埭资产的议

案。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于出售

资产的公告”（公告编号：ls2016-A06）。

       特此公告。

                                                           创元科技股份有限公司

                                                               董     事     会

                                                              2016 年 1 月 26 日

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