创元科技 2016 年第一次临时股东大会决议公告（ls2016-A08）


股票代码：000551                     股票简称：创元科技       编号：ls2016-A08

                        创元科技股份有限公司
                 2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


     特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、现场会议召开时间：2016 年 2 月 4 日（星期四）14：30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016

年 2 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票

的时间为 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 4 日下午 15:00。

     2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

     3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

     5、主持人： 刘春奇         董事长

     符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。



     （二）会议出席情况

     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代

表股份 147,547,935 股，占公司有表决权总股份的 36.88%。其中，参加本次股

东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 147,352,535 股，占公司

有表决权股份总数的 36.83%；通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 195,400

股，占公司有表决权总股份的 0.05%。

     2、公司部分董事和高管、全体监事人员及见证律师出席了本次会议。




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创元科技 2016 年第一次临时股东大会决议公告（ls2016-A08）



     二、议案审议和表决情况

     关于《选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事》的议案。

     总体表决情况：

     同意 147,352,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 195,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；弃权 0 股；

     其中：中小股东表决情况为：

     同意 10,009,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.09%；反对 195,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.91%；弃权 0 股。

     表决结果：通过。



     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

     2、律师姓名：李国兴、郎一华律师

     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规

及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。



     四、备查文件

     1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董    事    会

                                                               2016年2月5日



                                                                               2