创元科技：第八届监事会第二次会议决议公告2016-03-29
第八届监事会第二次会议决议公告（ls2016-A12）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A12
创元科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二
次会议于 2016 年 3 月 25 日（星期五）上午董事会结束后在苏州工业
园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席韩震先生主持。经与会监事审议，通过了
如下决议：
一、2015 年度监事会工作报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2015 年度报告及其摘要。
监事会认为：公司 2015 年年度报告（正文）及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司 2015 年年度报告
（正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2015 年度利润分配方案。
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第八届监事会第二次会议决议公告（ls2016-A12）
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015
年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,411.13万元，2015年度
公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,764.50万元。提取10%法
定盈余公积金176.45万元，当年可供股东分配利润1,588.05万元。
2015年年初未分配利润为24,294.77万元，加2015年可供股东分
配利润1,588.05万元，扣除报告期已按2014年度股东大会审议通过的
利润分配方案分配的4,000.80万元，2015年度期末未分配利润余额为
21,882.02万元。
由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司
章程》，2015年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
公司未分配利润将用于补充流动资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2015 年度财务决算报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2015 年度内部控制评价报告。
根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》
（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21
号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布
的《信息披露业务备忘录第21条——业绩预告及定期报告披露》等相
关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2015年度内部控制评
价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为公
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第八届监事会第二次会议决议公告（ls2016-A12）
司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人
员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应
公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，
切实保护了公司全体股东的根本利益。
全体监事一致认为，公司2015年度内部控制自我评价报告比较全
面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2015 年计提资产减值准备的预案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述预案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日
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