关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告（ls2016-A16）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2016-A16



                            创元科技股份有限公司
             关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 29 日在《证券

时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015

年度股东大会的通知》，现将会议有关事宜再次通知如下：

     一、 会议召开的基本情况

     1、股东大会届次：2015 年度股东大会。

     2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）14：00 开始

     网络投票时间：2016 年 4 月 19 日—2016 年 4 月 20 日。

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月

20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016

年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系


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统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

     6、出席对象：

     1）截至 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股

东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

     2）公司董事、监事、高级管理人员；

     3）公司聘任的律师。

     7、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）提案情况

     1、2015 年度董事会工作报告。

     2、2015 年度监事会工作报告。

     3、2015 年度提取各项资产减值准备的报告。

     4、2015 年度财务决算报告。

     5、2015 年度利润分配方案。

     6、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

     7、关于为参股公司提供担保的议案。

     （二）其他内容

     公司独立董事在本次股东大会上述职。

     （三）披露情况

     有关议案内容详见刊载于 2016 年 3 月 29 日《证券时报》及深交所指定信息



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披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第

八届董事会第二次会议决议公告”、“第八届监事会第二次会议决议公告”、“对外

担保公告”等相关公告。

     三、会议登记方法

     1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以

传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

     2、登记时间：2016 年 4 月 18 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；

     3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）；

     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，

还需持有授权委托书及代理人身份证。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

     (一)通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：360551。

     2、投票简称：创元投票。

     3、投票时间：2016 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

     4、操作程序：

     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

     （2）输入投票代码 360551。




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     （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
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     议案
                                           议案内容                   委托价
     序号
                                                                       格

      100    总议案                                                   100.00

       1     2015 年度董事会工作报告。                                 1.00

       2     2015 年度监事会工作报告。                                 2.00

       3     2015 年度提取各项资产减值准备的报告。                     3.00

       4     2015 年度财务决算报告。                                   4.00

       5     2015 年度利润分配方案。                                   5.00

       6     关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。      6.00

       7     关于为参股公司提供担保的议案。                            7.00

     注：100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，以此类推。

     （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

                  表决意见类型                         对应申报股数

                        同意                               1 股

                        反对                               2 股

                        弃权                               3 股

     （5）确认投票委托完成。

     5、注意事项

     （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总

议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复

投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议

案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以

总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

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       （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

       （二）通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016

年 4 月 20 日 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投

票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

       （ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 ， 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或

http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该

服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

     （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票。

       （三）网络投票其他注意事项

       1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一

种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     五、其他事项

     1、联系方式：

       电话：0512-68241551；                            传真：0512-68245551；

     联系人：周微微、陆枢壕。

       2、会议费用：自理。


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     六、备查文件

      1、公司第八届董事会第二次会议决议；

      2、公司第八届监事会第二次会议决议。

     七、授权委托书

     详见附件。




                                                       创元科技股份有限公司

                                                         董      事     会

                                                         2016 年 4 月 16 日




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                         2015 年度股东大会授权委托书


       本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）：                                   ，证券账

号：                         。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                   股，

现委托（姓名）                            为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）

出席 2016 年 4 月 20 日 14 时在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开的公司

2015 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会

所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

   序
                        议     决    事       项              同意     反对      弃权
   号


   一       2015 年度董事会工作报告。


   二       2015 年度监事会工作报告。


   三       2015 年度提取各项资产减值准备的报告。


   四       2015 年度财务决算报告。


   五       2015 年度利润分配方案。

            关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控
   六
            审计机构的议案。


   七       关于为参股公司提供担保的议案。

委托授权人（签名）：                               委托授权人身份证号：


委托代理人（签名）：                                委托代理人身份证号：


                                                        委托日期：2016 年 4 月   日

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注：

     1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

       2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何

议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股

数。

     3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代

表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

     4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

的委托则无效。




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