创元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议 独立董事专项说明
创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公
司独立董事制度》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21 条----
定期报告披露相关事宜》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2016 年上半度
关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如
下：
一、公司控股股东及其他关联方 2016 年上半年度不存在占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情
况。
二、公司累计和当期对外担保情况说明：
（1）每笔担保的主要情况
单位：万元
担保额度
实际发生 是否为
担保 相关公告 担保 实际担 担保 是否履
日期（协议 担保期 关联方
对象 披露日和 额度 保金额 类型 行完毕
签署日） 担保
编号
创元 2015.03.31 连带
3,406.00 2016.03.02 3,040.00 一年 是 是
数码 ls2015-A07 责任
创元 2016.03.29 连带
3,406.00 2016.05.05 3,040.00 一年 否 是
数码 ls2016-A14 责任
连带
2015.03.11 1,000.00 一年 是 否
责任
连带
2015.03.17 1,000.00 一年 是 否
苏州 2015.03.05 责任
4,000.00
电瓷 ls2015-A02 连带
2015.03.24 1,500.00 一年 是 否
责任
连带
2015.07.22 500.00 一年 是 否
责任
苏州 2015.10.14 连带
2,000.00 2015.10.20 2,000.00 一年 否 否
电瓷 ls2015-A27 责任
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创元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议 独立董事专项说明
担保额度
实际发生 是否为
担保 相关公告 担保 实际担 担保 是否履
日期（协议 担保期 关联方
对象 披露日和 额度 保金额 类型 行完毕
签署日） 担保
编号
连带
2015.04.17 2,000.00 一年 是 否
苏州 2015.03.31 责任
3,000.00
电瓷 ls2015-A07 连带
2015.05.06 1,000.00 一年 是 否
责任
连带
2016.03.14 1,000.00 一年 否 否
责任
苏州 2016.02.26 连带
4,000.00 2016.03.28 1,500.00 一年 否 否
电瓷 ls2016-A10 责任
连带
2016.03.30 1,500.00 一年 否 否
责任
连带
2016.04.15 2,000.00 一年 否 否
苏州 2016.03.29 责任
3,000.00
电瓷 ls2016-A14 连带
2016.05.05 1,000.00 一年 否 否
责任
连带
2015.05.04 1,100.00 一年 是 否
高科 2015.03.31 责任
2,193.00
电瓷 ls2015-A07 连带
2015.05.11 1,093.00 一年 是 否
责任
高科 2016.03.29 连带
2,193.00 2016.03.29 2,193.00 一年 否 否
电瓷 ls2016-A14 责任
远东 2015.03.31 连带
1,000.00 2015.04.07 1,000.00 一年 是 否
砂轮 ls2015-A07 责任
远东 2015.07.29 连带
1,000.00 2015.08.06 1,000.00 一年 否 否
砂轮 ls2015-A21 责任
远东 2015.10.14 连带
1,500.00 2015.10.19 1,500.00 一年 否 否
砂轮 ls2015-A27 责任
远东 2016.03.29 连带
800.00 2016.04.07 800.00 一年 否 否
砂轮 ls2016-A14 责任
连带
2015.11.06 119.00 一年 否 否
苏净 2015.08.25 责任
1,000.00
安发 ls2015-A23 连带
2015.11.06 359.00 一年 是 否
责任
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创元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议 独立董事专项说明
担保额度
实际发生 是否为
担保 相关公告 担保 实际担 担保 是否履
日期（协议 担保期 关联方
对象 披露日和 额度 保金额 类型 行完毕
签署日） 担保
编号
连带
2016.05.06 173.60 一年 否 否
责任
连带
2016.05.19 238.80 一年 否 否
苏净 2015.10.14 责任
2,000.00
安装 ls2015-A27 连带
2016.01.13 59.25 一年 否 否
责任
连带
2016.04.29 257.77 一年 否 否
责任
（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及
占公司 2015 年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为 9,993 万元，截至报告期末，公司对外担保余
额为 14,493 万元。
（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占
公司年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为 16,802.42 万元，截至报告期末，公司对外
担保余额为 18,381.42 万元，占公司报告期末经审计净资产的 13.97%。
三、对于对外担保的独立意见
（一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（二）公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保均经公
司股东大会审议批准；
（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的
50%。
（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关
规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对
外担保的风险得到充分揭示。
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创元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议 独立董事专项说明
（此页无正文，为第八届董事会第三次会议独立董事专项说明签字
页）
肖 波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二〇一六年八月
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