第八届董事会第三次会议决议公告（ls2016-A41）



证券代码：000551               证券简称：创元科技   公告编号：ls2016-A41



                               创元科技股份有限公司
                      第八届董事会第三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

八届董事会第三次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决

方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次会议的

召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



      二、董事会会议审议情况

      经与会董事审议，通过了以下议案：

      1、2016 年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准

备明细表后附）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      2、公司 2016 年半年度报告(全文)及其摘要。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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      《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指

定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公

司 2016 年半年度报告摘要》详见刊载于 2016 年 8 月 30 日的《证券

时报》之公司公告（公告编号:dq2016-03）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      3、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

      1）苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司苏州远东砂轮

有限公司提供借款 1,000 万元，本公司为上述借款事项提供连带责任

担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      2）苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团

有限公司（“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办

理最高额为 6,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信,由

公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 6,000 万元，担保期限

为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      3）华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净的控股子公司

苏州苏净环保工程有限公司办理最高额为 2,500 万元以内的承兑、保

函、银行借款等,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为

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2,500 万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      公司《对外担保公告》（公告编号：ls2016-A42）刊载于 2016 年

8 月 30 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



      4、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具

体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



      5、关于公司控股子公司苏州电瓷处置部分固定资产的议案。

      公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（“苏州电瓷”）为提高

生产能力和资产的使用效率，拟实施生产布局优化调整，调整后将对

不可搬迁的固定资产进行处置。

      截止本次董事会召开之日，苏州电瓷拟处置相关固定资产账面原

值为1,518万元，净值794万元，预估处置损失约为630万元。上述事

项经苏州电瓷董事会审议通过。公司目前持有苏州电瓷86.42%股权，

苏州电瓷此次处置部分固定资产将给公司带来约为544万元的损失。

苏州电瓷将根据处置进度，计入相关会计期间损益。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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      三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

      2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保

情况。



      特此公告。




                                                   创元科技股份有限公司

                                                       董     事     会

                                                      2016 年 8 月 30 日




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                                                           资产减值准备明细表

                                                                                                                      单位：元
                                                                                        本年减少额
                 项    目                  2015-12-31           本年增加                                        2016-06-30
                                                                                转 回                转 销

        坏账准备                               69,599,585.03    2,153,153.63                                      71,752,738.66

        存货跌价准备                           18,528,935.34    2,483,743.32                     6,555,398.95     14,457,279.71

    可供出售金融资产减值准备                     1,000,000.00                                                      1,000,000.00

        投资性房地产减值准备                     7,769,034.61                                                      7,769,034.61

        商誉减值准备                           118,302,000.00                                                    118,302,000.00

        合     计                              215,199,554.98   4,636,896.95            0.00     6,555,398.95    213,281,052.98




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