第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告（ls2016-A46）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2016-A46



                                创元科技股份有限公司
             第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

八届董事会 2016 年第七次临时会议的通知，会议于 2016 年 10 月 25

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了如下议案：

      一、公司 2016 年第三季度报告。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“2016 年

第三季度报告”（公告编号：dq2016-04）。

      二、关于修改《公司章程》的预案（《公司章程》主要修改内容

后附）。

      此预案还需经股东大会审议批准。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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      （此页无正文，为第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公

告签章页）




                                                           创元科技股份有限公司

                                                            董     事    会

                                                           2016 年 10 月 27 日




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附：《公司章程》主要修改内容

                  原条款                                         修改后

     第二条 公司已根据江苏省体改委                    第二条 公司已根据江苏省体改委
苏体改生(1996)380号《转发<关于对原 苏体改生(1996)380号《转发<关于对原
有股份有限公司规范中若干问题的意                  有股份有限公司规范中若干问题的意
见)的通知》要求，进行了规范，依法                 见)的通知》要求，进行了规范，依法
履行了重新登记手续，在江苏省苏州工 履行了重新登记手续，在江苏省苏州工
商行政管理局登记注册，取得了营业执 商行政管理局登记注册，取得了营业执
照，现营业执照号320000000009569。                 照。现统一社会信用代码
                                                  91320500720523600H。
     第十三条 经江苏省工商行政管理                    第十三条 经江苏省工商行政管理
局核准，公司经营范围是：国内贸易(国 局核准，公司经营范围是：国内贸易；
家有专项规定的，办理许可证后经营)； 自营和代理各类商品和技术的进出口
经营本系统商品的进出口业务；接受本 业务；仪器仪表、电子、环保、电工器
系统单位委托代理进出口业务；经营本 材、机械、自动化控制设备的开发、制
系统的技术进出口业务；承办中外合资 造加工、销售；资产经营，物业管理，
经营、合作生产、来料加工、来样加工、 信息网络服务。（依法须经批准的项目，
来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口 经相关部门批准后方可开展经营活动）
贸易业务。进料加工业务。仪表仪器、
电子，环保、电工器材、机械、自动化
控制设备的开发、制造加工、销售；资
产经营、物业管理、信息网络服务。
     第八十二条 ……                                  第八十二条 ……
     董事候选人由公司董事会、单独或                   董事候选人由公司董事会、单独或
合并持有公司已发行股份的5%以上的                  合并持有公司已发行股份的3%以上的
股东提名。股东提名的董事候选人，先 股东提名。股东提名的董事候选人，先
由董事会进行资格审查，通过后提交股 由董事会进行资格审查，通过后提交股
东大会选举。                                      东大会选举。


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第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告（ls2016-A46）



     监事候选人由公司监事会、单独或                   监事候选人由公司监事会、单独或
合并持有公司已发行股份的5%以上的                  合并持有公司已发行股份的3%以上的
股东提名。股东提名的监事候选人，先 股东提名。股东提名的监事候选人，先
由监事会进行资格审查，通过后提交股 由监事会进行资格审查，通过后提交股
东大会选举。                                      东大会选举。
     ……                                             ……




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