第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告（ls2016-A49）



证券代码：000551               证券简称：创元科技            公告编号：ls2016-A49



                                创元科技股份有限公司
             第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

八届董事会 2016 年第九次临时会议的通知，会议于 2016 年 11 月 21

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生

产线项目的议案。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外投资

公告”（公告编号：ls2016-A50）。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                             董     事     会

                                                            2016 年 11 月 22 日
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