创元科技：对外投资公告2016-11-22
创元科技股份有限公司对外投资公告（ls2016-A50）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A50
创元科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步做强做大瓷绝缘子产业，提高公司的盈利能力以及可持续发展
能力，公司拟通过控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（“苏州电瓷”）的全资子
公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（“苏宿公司”）实施“苏州电瓷厂（宿迁）有
限公司交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目”（以下简称“宿迁圆柱头生
产线项目”）。“宿迁圆柱头生产线项目” 总投资约 1.4267 亿元，项目建设主要
内容包括新建悬式绝缘子厂房，建筑物面积约 28,576 平方米，购置设备及完善
配套公用设施，将采用机械化、自动化程度高的生产线或生产设备生产
210kN-840kN 高压架空输电线用盘型瓷绝缘子，项目建设期为 1.5 年，达产后，
预计年产 210kN-840kN 高压交/直流圆柱头盘形悬式瓷绝缘子 64 万只。
2、“宿迁圆柱头生产线项目”所需资金拟通过苏州电瓷在全国中小企业股份
转让系统（“新三板”）发行股票和自筹资金两种方式筹集。经苏州电瓷 2016 年
11 月 16 日召开的董事会审议通过,苏州电瓷拟以 2016 年 6 月 30 日为基准日的
审计净资产为依据，以 4 元/股的发行价格，向创元科技、核心员工、合格投资
人等发行不超过 3,000 万股股票，预计募集资金 12,000 万元。项目所需资金的
差额部分由苏州电瓷自筹。苏州电瓷将于 2016 年 12 月 2 日召开股东大会审议上
述事项。根据相关规定，发行完成后，苏州电瓷需向全国中小企业股份转让系统
备案。
3、创元科技拟按持股比例出资 10,370.6 万元认购苏州电瓷 2,592.65 万股，
苏州电瓷本次发行股份完成后，公司对苏州电瓷的持股比例不变，仍为 86.4217%。
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4、公司于 2016 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议，
审议通过《关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案》。根据公司
章程的规定，此议案不需公司股东大会审议。
5、根据深交所《股票上市规则》等相关制度，本次对外投资不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司控股子公司苏州电瓷及其全资子公司苏宿公司。苏州电瓷
和苏宿公司基本情况如下：
1、苏州电瓷
成立时间 1980年12月2日
注册资本 8,300万元人民币 实收资本 8,300万元人民币
企业类型 股份有限公司（非上市）
法定代表人 沈洪洋
股权结构 公司持有86.4217%股权，顾雪珠、韦洪根等14人总计持有13.5783%股权。
经营范围 高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路
与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业
务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术
的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业住所 苏州工业园区唯亭镇春辉路20号
2、苏宿公司
成立时间 2011 年 02 月 16 日
注册资本 15,000 万元人民币 实收资本 15,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 韦洪根
股权结构 苏州电瓷持有 100%股权
经营范围 高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路
与城市轨道交通的电器产品生产、销售；经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表
及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业住所 宿迁市苏宿园区阳明山大道 11 号
三、对外投资的主要内容
（一）“宿迁圆柱头生产线项目”情况
1、项目投资情况
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项目总投资约 14,267 万元，其中建设投资估算 13,500 万元，铺底流动资金
767 万元，项目建设投资的构成如下：
序号 项 目 投资额（万元） 所占比例（%）
1 工程费用 12,113 89.73
1.1 建筑工程费 5,830 43.19
1.2 设备购置及安装 6,283 46.54
2 工程建设其他费用 1,053 7.80
3 预备费用 334 2.47
建设投资合计 13,500 100.00
根据项目可研报告，项目建设期为 1.5 年,项目达产后，将采用机械化、自
动化程度高的生产线或生产设备生产 210kN-840kN 高压架空输电线用盘型悬式
瓷绝缘子，年产 64 万只。
（二）苏州电瓷发行股票情况
苏州电瓷拟通过非公开发行股票募集资金 1.2 亿元，募集资金不足的部分将
以苏州电瓷自筹的形式解决。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告（苏公 W[2016]E7053 号），截至 2016 年 6 月 30 日，苏州电瓷经
审计的资产总额为 79,715.68 万元，负债总额为 46,631.34 万元，净资产为
33,084.34 万元；2016 年 1-6 月营业收入为 22,552.47 万元；净利润为 1,061.67
万元。本次发行前每股净资产为 3.99 元，基本每股收益为 0.13 元。综合参考苏
州电瓷所处行业、成长性、每股净资产及 2016 年至今苏州电瓷的经营业绩等多
种因素，拟定发行价格为 4 元/股，发行 3,000 万股股票。
我公司拟按出资比例同比例认购 2,592.65 万股，增资前后苏州电瓷注册资
本及公司持股比例如下：
增资前 增资后
股东名称 注册资本 注册资本
比例（%） 比例（%）
（万元） （万元）
创元科技 7,173 86.4217% 9,765.65 86.4217%
其他股东 1,127 13.5783% 1,534.35 13.5783%
合 计 8,300 100 11,300 100
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四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
1）项目建设符合国家电力发展产业政策
电网投资的快速增加带来电网设备的旺盛需求，给电网设备制造企业带来历
史性机遇。根据国家电网规划，“十三五”期间，在“四交五直”工程基础上，
后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程；其次在
2018 年以前开工建设“十交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设；最后，
2020 年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架的加强和完善工程。
今后一个时期，特高压输电工程项目有望大规模启动，带来的投资额相当可
观。随之以网络状辐射的超高压、高压、中低压线路将难以估计，为电瓷行业提
供了难得发展机遇。
2）项目建设符合企业发展要求
苏州电瓷致力于圆柱头产品的开发以及悬式产品自动化生产的研究，以期能
实现生产的自动化，增加产能以满足国内电力建设的需求，进一步拓展国际市场。
随着产品质量水平的提高，苏州电瓷在国内、国际招标中屡屡中标，近几年，
连年平均创汇在 11,000 万元以上，居国内同行业前茅。
目前苏州电瓷在苏州境内的生产工厂已经达到产能的极限，由于产品质量高，
国内国外订货源源不断，急需扩大生产能力。但受场地及资金的制约，园区生产
场地利用已经远超过设计产能，无法再进行系统改造。
3）带来较好的经济效益和社会效益
圆柱头瓷绝缘子产品可以减轻绝缘子的重量，降低杆塔的符合，这符合国内
外市场的需要。近两年，苏州电瓷研究圆柱头瓷绝缘子的生产技术，取得了突破
性的进展，此次宿迁电瓷交/直流圆柱头绝缘子生产线项目的建设，将把苏州电
瓷现已掌握的先进技术转化为生产力，在满足市场需求的同时，为企业创造更好
的经济效益。
该项目投产后需要招聘一大批技术工人，招聘大、中专院校毕业生，技工学
校定向培养生等技术工人，对安置当地劳动力就业，促进当地经济发展，带动相
关配套企业发展都有着积极意义。
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2、存在的风险
1）苏州电瓷股票在全国中小企业股份转让系统发行完成后，还需向全国中
小企业股份转让系统备案。
2）本次投资项目在落实过程中还存在产业政策、资源配置及市场变化等多
种不确定性，公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒
广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次通过子公司实施“宿迁圆柱头生产线项目”将有助于公司进一步做强做
大公司瓷绝缘子产业，进一步提高公司整体盈利能力和可持续发展能力。
五、备查文件
1、第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年11月22日
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