第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告（ls2017-A07）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2017-A07



                                创元科技股份有限公司
             第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日

以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八

届董事会 2017 年第一次临时会议的通知，会议于 2017 年 3 月 10 日

以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 10 人，实到董事 10 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了如下议案：关于为子公司提供担保事项

的议案。

      一、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财

务有限公司借款 6,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为

6,000 万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元

集团财务有限公司借款 4,300 万元，公司按照出资比例提供连带责任

担保，担保金额为 2,193 万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告（ls2017-A07）



      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2017-A08）。




      特此公告。

                                                           创元科技股份有限公司

                                                               董     事     会

                                                              2017 年 3 月 11 日




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