创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A08）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2017-A08



                            创元科技股份有限公司
                                   对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述

     1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏

州创元集团财务有限公司借款 6,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为

6,000 万元，担保期限为一年。

     2、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）

向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300 万元，公司按照出资比例提供连带责任

担保，担保金额为 2,193 万元，担保期限为一年。



     二、被担保人基本情况

     （一）苏州电瓷厂股份有限公司

     1、基本情况

     苏州电瓷厂股份有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路 20 号；

法定代表人：钱国英；注册资本：人民币 11,300 万元；经营范围：高压电瓷、

避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电

器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原

辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来

一补业务。


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     2、股权结构

     本公司持有苏州电瓷出资额 9,765.65 万元，占注册资本的 86.42%，苏州电

瓷纳入本公司合并报表范围。

     3、财务状况

     截至 2016 年 11 月 30 日，苏州电瓷资产总额为 79,740.00 万元，负债总额

45,385.84 万元，所有者权益为 34,354.16 万元，资产负债率为 56.92%。2016

年 1-11 月实现营业收入 42,430.50 万元,净利润 1,797.91 万元。

     （二）抚顺高科电瓷电气制造有限公司

     1、基本情况

     抚顺高科电瓷电气制造有限公司，注册地址：抚顺经济开发区高科技园区；

法定代表人：司贵成；注册资本：人民币 3,489.8 万元；经营范围：高压电瓷、

避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技

术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     2、股权结构

     本公司持有高科电瓷出资额 1,779.80 万元，占注册资本的 51%，高科电瓷

纳入本公司合并报表范围。

     3、主要财务状况

     截至 2016 年 11 月 30 日，资产总额为 42,629.83 万元，负债总额 20,319.67

万元，所有者权益为 22,310.16 万元，资产负债率为 47.67%。2016 年 1-11 月实

现营业收入 12,895.10 万元,净利润-819.34 万元。



     三、担保协议的主要内容

     1、苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司苏州电瓷提供 6,000 万元

借款，公司为其 6,000 万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。



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     苏州电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反

担保书》。

     2、苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司高科电瓷提供 4,300 万元

借款，公司根据持股比例 51%为其提供 2,193 万元的连带责任担保，担保期限为

一年。

     高科电瓷以其有效净资产为本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保

书》。



     四、董事会意见

     （一）关于对苏州电瓷担保

     1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款 6,000

万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

     2、公司持有苏州电瓷股权 86.42%，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然

人股东，未按持股比例提供相应担保。

     3、苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等 6,000 万元的反担保措施，出具

了《反担保书》。

     （二）关于对高科电瓷担保

     1、高科电瓷 2016 年 11 月 30 日的资产负债率为 47.67%，公司持有高科电

瓷股权 51%，为保证高科电瓷生产经营所需流动资金，同意按照出资比例为其借

款 4,300 万元提供连带责任担保，担保金额为 2,193 万元，担保期限为一年。

     2、高科电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了

《反担保书》。



     五、独立董事意见

     公司全体独立董事认为：公司提交第八届董事会2017年第一次临时会议审议


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的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合

有关规定。



     六、累计对外担保数量及逾期担保数量

     截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 18,474.37

万元，占本公司 2015 年底经审计归属于母公司净资产的 14.04%。其中，本公司

对控股子公司提供担保累计量为 13,993 万元，占本公司 2015 年底经审计归属于

净资产的 10.63%。无逾期担保情况。



     七、备查文件目录

     1、创元科技股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

     2、被担保人最近一期的财务报表。

     3、被担保人营业执照复印件。

     4、独立董事意见。



                                                      创元科技股份有限公司

                                                        董    事     会

                                                        2017 年 3 月 11 日




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