创元科技：关于预计2017年度日常关联交易的公告2017-03-28
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告（ls2017-A13）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A13
创元科技股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）2017年拟与苏州创元大宗
物资贸易有限公司（以下简称“创元物资”）发生采购铁帽等物资的日常关联交
易，预计总金额约为500万元。
2、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远
东砂轮”）2017年拟与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）
发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计总金额不超过500万元。
3、由于创元物资以及创元新材料均属于公司控股股东苏州创元投资发展（集
团）有限公司（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股
票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。
3、2017年3月24日召开的公司第八届董事会第四次会议对上述日常关联交易
预计事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0弃权票审议通过了上述日常关联
交易预计事项。关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。独立董事肖波先
生、毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生对该议案表示事前认可并发表了明确
同意的独立意见。
4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大
会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告（ls2017-A13）
单位：万元
关联 截至披露
关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
交易 关联人 日已发生
内容 定价原则 或预计金额 金额
类别 金额
创元物资 采购铁帽 协商定价 500 138.26 330.70
向关
采购陶瓷
联人
创元新材料 微晶磨料 市场价格 500 100.75 363.92
采购
等物资
材料
小 计 1,000 239.01 694.62
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
生额占 披露日
关联交易 关联交易内 实际发 预计 额与预计
关联人 同类业 期及索
类别 容 生金额 金额 金额差异
务比例 引
（%）
（％）
采购铁帽
创元
类、附件类 330.70 500 2.83 33.86
物资
向关联人 物资
采购原材 采购陶瓷微 说明1
创元新
料 晶磨料等物 363.92 540 4.51 32.61
材料
资
小 计 694.62 1,040 - -
说明1：刊载于2016年3月29日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第八届董事会第二次会
议（公告编号：ls2016-A11）》以及《公司2016年日常关联交易预计公告（公告编号：
ls2016-A15）》
二、关联人介绍和关联关系
1、苏州创元大宗物资贸易有限公司
（1）基本情况
法定代表人：俞雪中；注册资本：1,000万元；注册地：苏州工业园区唯亭
分区春晖路20号；主营业务：销售：金属材料、非危险性化工产品、农产品、五
金交电、预包装食品的批发；贸易经纪与代理；投资咨询服务。（依法须经批准
2
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告（ls2017-A13）
的项目，经相关部门批准后发可开展经营活动）。
截至2016年12月底，创元物资总资产19,312.33万元；负债总额17,786.28
万元；净资产1,526.05万元；2016年1-12月，实现营业收入78,805.84万元，净
利润235.97万元。
（2）与上市公司的关联关系
创元新材料公司控股股东为苏州创元投资发展集团有限公司，与本公司同属
一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联
关系情形。
（3）履约能力分析
创元物资生产经营正常，2017年预计与公司控股子公司苏州电瓷发生的日常
关联交易金额较小，风险可控。
2、苏州创元新材料科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王克力；注册资本：2,300万元；注册地：苏州高新区金沙江
路158号；主营业务：新型陶瓷膜料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。
经审计，截至2016年12月底，创元新材料总资产1,287.39万元；负债总额
13.23万元；净资产1,274.16万元；2016年度，实现营业收入332.07万元，净利
润-69.66万元。
（2）与上市公司的关联关系
创元新材料公司控股股东为苏州创元投资发展（集团）有限公司，与本公司
同属一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的
关联关系情形。
（3）履约能力分析
创元新材料生产经营正常，2017年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日
3
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告（ls2017-A13）
常关联交易交易金额较小，风险可控。
三、关联交易主要内容
（一）苏州电瓷和创元物资的关联交易
1、交易主要内容
（1）苏州电瓷向创元物资采购铁帽类产品460吨，采购金额为约500万元，
实际金额按需方收到的合格产品计。价格按照现行球生铁、电价、锌锭等材料的
基础上确定价格，如材料价格上下浮动超出10%以上，并持续3个月不变，到时双
方另行协商价格。
（2）支付时间和结算方式：货物经需方验收合格后（在15个工作日内），供
方依据需方实际收到的合格产品数量开具增值税专用发票（17%税率）。需方在收
到供方开具的发票后60日内付款（不低于全年货款的10%作为保证金）。
2、协议签署情况
2017年3月24日，苏州电瓷和创元物资签署了《2017年度产品购销合同》，合
同有效期自2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）远东砂轮和创元新材料的关联交易
1、交易主要内容
（1）远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料60吨，协议价税总额不超过
500万元。
（2）远东砂轮确认收货后，创元新材料开具销售凭证，货款凭销售发票结
算。
2、协议签署情况
2017年3月24日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为
协议签署之日起一年。
4
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告（ls2017-A13）
四、关联交易目的和对公司的影响
公司控股子公司苏州电瓷与创元物资、公司全资子公司远东砂轮与创元新材
料之间的日常关联交易，属于公司日常经营需要，交易公允，付款合理，不存在
损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。由于涉
及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构
成重大影响。
五、独立董事意见
1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2017年度日常关联交易的议案，
并同意将此议案提交董事会审议。
2、公司全体独立董事认为：公司控股子公司苏州电瓷拟与创元物资、远东
砂轮拟与创元新材料发生的交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价
格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和
中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面
影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其
决策程序符合有关法律法规的要求。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、日常关联交易的相关协议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
5
