创元科技第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告（ls2017-A15）



券代码：000551                 证券简称：创元科技                  公告编号：ls2017-A15



                               创元科技股份有限公司
            第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      一、董事会召开情况
      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017

年第二次临时会议于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件、传真和专人送

达的形式向全体董事发出了召开的通知。本次会议于 2017 年 4 月 14

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 10 人，实到董事 10

人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》。

      表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      内容详见刊载于同日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于终止

2016 年度非公开发行股票事项的公告”（公告编号：ls2017-A17）。
创元科技第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告（ls2017-A15）



      三、备查文件

      1、公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议。

      2、独立董事发表的独立意见。



      特此公告。




                                                            创元科技股份有限公司

                                                                   董   事    会

                                                                   2017 年 4 月 15 日