第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2017-A23



                                创元科技股份有限公司
             第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      一、董事会会议召开情况
      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

八届董事会 2017 年第四次临时会议的通知，会议于 2017 年 9 月 29

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



      二、董事会会议审议情况

      经与会董事审议，通过了如下议案：

      （一）关于为子公司提供担保事项的议案。

      1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财

务有限公司借款 2,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为

2,000 万元，担保期限为一年。

     2、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行为公司全资子公司江

苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏


                                              1
第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）



净安发空调有限公司分别办理敞口总额为2,000万元和1,000万元的

承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供

担保，担保金额合计为3,000万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2017-A24）。



     （二）关于参与创元期货增资事项的议案。

     本公司持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）831.8万

股，占股本的比例为6.93%，公司拟根据目前持有创元期货股权比例

增资，以1.65元/股的价格，认购970.433万股，现金出资1,601.21

万元。增资后，创元期货股本为2.6亿股，我公司持有1,802.233万股，

持股比例维持不变。

      本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回

避了表决。

      独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “关于参

与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：ls2017-A25）。




                                              2
第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）



      三、备查文件

      1、公司第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议。

      2、独立董事发表的事前认可以及独立意见。



      特此公告。



                                                           创元科技股份有限公司

                                                               董     事     会

                                                              2017 年 9 月 30 日




                                              3