第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告（ls2017-A26）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2017-A26



                                创元科技股份有限公司
             第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      一、董事会会议召开情况
      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

八届董事会 2017 年第五次临时会议的通知，会议于 2017 年 10 月 26

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



      二、董事会会议审议情况

      经与会董事审议，通过了如下议案：

      （一）公司 2017 年第三季度报告。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “公司 2017

年第三季度报告”（公告编号：dq2017-A04）。




                                              1
第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告（ls2017-A26）



     （二）关于公司会计政策变更的议案。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “关于会

计政策变更的公告”（公告编号：ls2017-A28）。



      三、备查文件

      公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议。



      特此公告。

                                                           创元科技股份有限公司

                                                               董     事    会

                                                              2017 年 10 月 28 日




                                              2