创元科技股份有限公司第九届董事会第一次会议             独立董事意见



                            创元科技股份有限公司
                                   独立董事意见


      根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》

的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅

有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第九届董事会第一次

会议审议的议（预）案发表独立意见如下：

      一、关于公司聘任高级管理人员；

      1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章

程》规定的任职资格；

      2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所

聘任职务的能力。

      二、关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届

高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

      此预（议）案充分体现了激励原则和公平原则，有利于公司可持

续发展。
创元科技股份有限公司第九届董事会第一次会议                             独立董事意见



（此页无正文，为第九届董事会第一次会议独立董事意见签字页）




               创元科技股份有限公司                   独立董事：




                                             毛玮红




                                             俞铁成




                                             彭忠波




                                             梁俪琼




                                                      二〇一八年十月