关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2018-A33）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技         编号：ls2018-A33



                            创元科技股份有限公司
      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     公司于 2018 年 10 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

刊登了“创元科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知”

（公告编号：ls2018-A32）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式，现将公司召开 2018 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：



     一、 会议召开的基本情况

     1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2018 年 11 月 20 日（星期二）14：30 开始

     网络投票时间：2018 年 11 月 19 日—2018 年 11 月 20 日。

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月

20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018

年 11 月 19 日 15:00 至 2018 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     6、会议的股权登记日：2018 年 11 月 14 日


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     7、出席对象：

     1）截至 2018 年 11 月 14 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股

东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

     2）公司董事、监事、高级管理人员；

     3）公司聘任的律师。

     8、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）提案情况

    序       号                                   提案名称

         1          关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。

         2          关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。

     （二）披露情况

     有关议案内容详见刊载于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及深交所指定信

息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第

九届董事会第一次会议决议公告（ls2018-A30）”、“第九届监事会第一次会议决

议公告（ls2018-A31）”等相关公告等材料。



     三、提案编码

                                                                          备        注
      提案编码                               提案名称                   该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

             100       总议案                                                  √


   非累积投票提案


             1.00      关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。          √

             2.00      关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。          √


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     四、会议登记方法

     1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以

传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

     2、登记时间：2018 年 11 月 16 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；

     3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书

处；

     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，

还需持有授权委托书及代理人身份证。

       5、联系方式：

       电话：0512-68241551；                           传   真：0512-68245551；

     电子邮箱：dmc@cykj000551.com；                    联系人：陆枢壕。

       6、会议费用：自理。



       五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。



       六、备查文件

       1、公司第九届董事会第一次会议决议；

       2、公司第九届监事会第一次会议决议。

     七、授权委托书（详见附件。）

                                                               创元科技股份有限公司

                                                                 董       事   会

                                                                 2018 年 11 月 14 日

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关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2018-A33）



     附件 1：

             创元科技股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
     2、填报表决意见或选举票数
     （1）提案编码
     （1）提案编码
                                                                备 注
                                                                     （该列打勾
      提案编码                             提案名称
                                                                     的栏目可以
                                                                       投票）
        100                                 总议案                      √
      非累积投
      票提案
         1.00       关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。       √
         2.00       关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。       √
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、投票时间：2018 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 19 日下午 3:00 至 2018
年 11 月 20 日下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2：                       创元科技股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会授权委托书
     本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）：                                    ，证券账
号：                       。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                     股，
现委托（姓名）                           为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2018 年 11 月 20 日下午 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
召开的公司 2018 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照
下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投
票。
                                               备注            同意   反对       弃权
  提案
                    提案名称                该列打勾的栏
  编码
                                              目可以投票

  100                 总议案                     √
非累积投
票提案
            关于对公司第八届董事会
  1.00                                           √
            成员计发特别津贴的议案。
            关于对公司第八届监事会
  2.00                                           √
            成员计发特别津贴的议案。
委托授权人（签名）：                              委托授权人身份证号：


委托代理人（签名）：                               委托代理人身份证号：


                                                       委托日期：2018 年 11 月    日
注：
       1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
       2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
       3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
       4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人
的委托则无效。



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