创元科技：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-21
创元科技 2018 年第二次临时股东大会决议公告（ls2018-A34）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A34
创元科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 20 日（星期二）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 11 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 11 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 20 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
5、主持人： 刘春奇 董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 40 人，代
表股份 156,445,971 股，占公司有表决权总股份的 39.1036%。其中，参加本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 154,302,844 股，占公
司有表决权股份总数的 38.5680%；通过网络投票的股东共 36 人，代表股份
2,143,127 股，占公司有表决权总股份的 0.5357%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师
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事务所李国兴律师和吴飞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式通过了以下议案：
（一）《关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案》。
总表决情况：
同意 154,306,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6325%；反对
1,681,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0746%；弃权 458,227 股（其
中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2929%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 11,181,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9401%；反对
1,681,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6200%；弃权 458,227 股（其
中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4399%。
表决结果：通过。
（二）《关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案》。
总表决情况：
同意 154,306,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6325%；反对
1,681,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0467%；弃权 458,227 股（其
中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2929%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 11,181,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9401%；反对
1,681,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6200%；弃权 458,227 股（其
中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4399%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、吴飞律师
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3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年11月21日
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