第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告（ls2018-A35）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2018-A35



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第一

次临时会议于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯表决

方式召开。

     3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了关于预计 2019 年度日常关联交易的议案。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     关联董事刘春奇先生回避了表决。

     公司全体独立董事对此发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊载于《证

券时报 》及深 圳证券 交易所 指定信 息披露 网站巨 潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）之“关于预计 2019 年度日常关联交易的公告”

（公告编号：ls2018-A36）。


                                              1
第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告（ls2018-A35）



     三、备查文件

     第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议。



     特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事    会

                                                             2018 年 12 月 20 日




                                              2