关于预计 2019 年度日常关联交易的公告（ls2018-A36）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2018-A36



                                创元科技股份有限公司
                  关于预计 2019 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述

     1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远

东砂轮”）2019年拟与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）

发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过928万

元。

     2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司

（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》

的规定，属于公司的关联法人。

     3、2018年12月19日召开的公司第九届董事会2018年第一次临时会议对上述

日常关联交易预计事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了

上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生回避了表决。独立董事毛玮红

女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士对该议案表示事前认可并发表了明

确同意的独立意见。

     4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大

会审议。



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     （二）预计2019年日常关联交易类别和金额

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                                                                        实际发生
                                                         合同签订                     实际发生
关联交易                    关联交易      关联交易                      金额（2018
               关联人                                    金额或预                     金额（2017
  类别                        内容        定价原则                        年1-11
                                                           计金额                       年度）
                                                                          月 ）
向关联人                    采购陶瓷
                 创元
采购原材                    微晶磨料      市场价格              928        472.44        403.37
               新材料
  料                        等物资



     （三）2018年日常关联交易实际发生情况

                                                                                     单位：万元
                                        实际发       预计
                                                             实际发生     实际发生
                                        生金额       金额
 关联交易                关联交易                            额占同类     额与预计     披露日期
             关联人                     （2018       （20
   类别                    内容                              业务比例     金额差异       及索引
                                        年 1-11      18 年
                                                             （％）         （%）
                                          月）       度）
 向关联人
               创元     采购陶瓷微晶
 采购原材                                472.44       650        5.50       -15.64       说明
             新材料     磨料等物资
   料

     说明1：刊载于2018年3月30日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第八届
董事会第六次会议（公告编号：ls2018-A05）》以及《公司2018年日常关联交易
预计公告（公告编号：ls2018-A09）》。
     说明2：实际发生金额为不含税金额，预计金额为含税金额。



     二、关联人介绍和关联关系

     苏州创元新材料科技有限公司

     1、基本情况

     法定代表人：王克力；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区金沙

江路158号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进

出口业务。

     截至2018年11月底，创元新材料总资产1,348.05万元；负债总额29.52万元；
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净资产1,318.53万元；2018年1-11月，实现营业收入472.44万元，净利润24.23

万元（未经审计）。

     2、与上市公司的关联关系

     截止目前，创元投资持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。

创元新材料控股股东为创元投资，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳

证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     创元新材料生产经营正常，2019年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日

常关联交易金额较小，风险可控。

     4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     三、关联交易主要内容

     1、交易主要内容

     2018年12月17日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为：2019.1.1-2019.12.31。合同主要内容：

     （1）远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料约100吨，协议价税总额不超

过928万元。

     （2）付款：收到货物销售发票后90天内付款。

     2、协议签署情况

     2018年12月17日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为2019.1.1-2019.12.31。



     四、关联交易目的和对公司的影响

     公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的日常关联交易，属于公司日常

经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，

也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务

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不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。



     五、独立董事意见

     1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2019年度日常关联交易的议案，

并同意将此议案提交董事会审议。

     2、公司全体独立董事认为：公司全资子公司远东砂轮与创元新材料发生的

交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有

违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未

对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述

关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规

的要求。



     六、备查文件

     1、第九届董事会2018年第一次临时会议决议；

     2、独立董事事前认可以及独立董事意见；

     3、采购协议。

     特此公告。




                                                     创元科技股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                         2018年12月20日




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