第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告（ls2019-A04）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2019-A04



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月
23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公
司第九届董事会 2019 年第二次临时会议的通知。
      2、第九届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 1 月 25 日以
通讯表决方式召开。
      3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。
      4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议，通过了《关于为控股子公司提供担保事项的议
案》。
      1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财
务有限公司借款 6,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为
6,000 万元，担保期限为一年。



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第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告（ls2019-A04）



      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元

集团财务有限公司申请综合授信 14,800 万元，由公司提供连带责任

担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2019-A05）。




      三、备查文件

      公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议。



      特此公告。



                                                           创元科技股份有限公司

                                                               董     事     会

                                                              2019 年 1 月 26 日




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