创元科技：第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告2019-11-21
第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告（ls2019-A30）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2019-A30
创元科技股份有限公司
第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第五
次临时会议于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董
事发出会议通知。
2、第九届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决
方式召开。
3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于提名顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案。
鉴于毛玮红女士由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，根据法律、法
规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名顾
秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事
候选人简历后附）。
在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通
过。
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第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告（ls2019-A30）
独 立 董 事 提 名人 声 明 和独 立 董 事候 选 人 声明 内 容 详见 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
定于 2019 年 12 月 6 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临
时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知公告”（公告编号：ls2019-A31）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 21 日
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第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告（ls2019-A30）
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
顾秦华，男，1963 年 4 月生，中共党员，研究生。曾任苏州华盛律师事务
所主任，创元科技股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电
股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事，科林环保装备股份有限公司第一
届、第二届董事会独立董事，苏州市人民政府立法咨询员，吴江市党员关爱基金
会第一届理事会副理事长。现任江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职
称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、苏州市仲裁委员会仲裁员、
苏州市融湖投资发展有限公司董事。
经核查，顾秦华先生未持有创元科技股份，不存在深圳证券交易所《主板上
市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关
规定等要求的任职资格。
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