第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告（ls2019-A35）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2019-A35



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第六

次临时会议于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事

发出会议通知。

     2、第九届董事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决方

式召开。

     3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了关于参与创元期货增资暨关联交易的议案。

     本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生回避了表决。

     独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站



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第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告（ls2019-A35）




巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “关于参与创元期货增资暨关联

交易公告”（公告编号：ls2019-A36）。




     特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董    事     会

                                                             2019 年 12 月 5 日




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