第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告（ls2019-A39）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2019-A39



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第七

次临时会议于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决

方式召开。

     3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了如下议案：

     1、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案。

     本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生回避了表决。

     独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “关于预计 2020 年度日常关联交

易的公告”（公告编号：ls2019-A40）。




     2、关于调整公司专门委员会成员的议案。

     鉴于顾秦华先生经股东大会批准成为公司第九届董事会独立董事，毛玮红不

再担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及

公司董事会审计、提名与薪酬委员会实施细则，经董事会提名与薪酬委员会审查，

现就公司董事会审计、提名与薪酬两个专门委员会组成人员名单调整如下：

     1)顾秦华先生担任公司董事会审计委员会委员，毛玮红女士不再担任公司董

事会审计委员会委员。

     2)顾秦华先生担任公司董事会提名与薪酬委员会委员，毛玮红女士不再担任

公司董事会提名与薪酬委员会委员。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     三、备查文件

     第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议。




     特此公告。




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（此页无正文，为第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告签章页）




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                                                              董     事     会

                                                             2019 年 12 月 27 日




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