创元科技：第九届董事会第四次会议决议公告2020-03-24
第九届董事会第四次会议决议公告（ls2020-A04）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A04
创元科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
2020 年 3 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式在苏
州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事包虎明先生，独立董事俞铁成先生、
彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生以通讯方式参加了本次董事会。
4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司部分监事和全体高级管理人员列
席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
1、2019 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2019 年度董事会日常工作报告。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
3、2019 年度提取各项资产减值准备的报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2020-A14）刊载
于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2019 年度公司财务决算报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
5、2019 年度公司利润分配方案。
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司实现归
属于上市公司股东的净利润为 11,290.48 万元，2019 年度母公司实现的净利润
为 2,763.20 万元。提取 10%法定盈余公积金 276.32 万元，其他综合收益转入
1,053.36 万元，当年可供股东分配利润 3,540.24 万元。
母公司 2019 年年初未分配利润为 23,569.41 万元，加 2019 年可供股东分配
利润 3,540.24 万元，2019 年度期末未分配利润余额为 27,109.65 万元。
由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章
程》，2019 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利
润将用于补充流动资金。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
6、2019 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2019 年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网
站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019 年年度报告摘要详见刊
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载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2020-01）。
7、2019 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信
息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见
深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 深 圳 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、关于公司会计政策变更的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2020-A09）刊载于 2020 年
3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的预案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘春奇先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。
公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《关于与胥城公司
签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：ls2020-A10）刊载于 2020 年
3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、关于对子公司提供担保事项的预（议）案。
1)关于为控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2)关于为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供担保的预案。
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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘春奇先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。
公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《对外担保公告》
（公告编号：ls2020-A07）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券
交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、2019 年度高级管理人员绩效考核方案。
（一）基本年薪
高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。
（二）绩效奖励
1）2019 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）11,290.48 万元，
应计提奖励金额 361.62 万元，其中 55.5 万元用于奖励公司总经理。根据国资相
关规定，该奖励额度中 28.85 万元当年发放，另外 26.65 万元待任期考核后发放。
2）其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与
薪酬委员会批准后发放。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。
授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况
择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至
2020 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
14、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
定于 2020 年 4 月 22 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2019 年年度股东
大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 2、4、5、10、11.2、13 项事项须经股东大会审议批准。
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公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：ls2020-A06）刊载
于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在
公司 2019 年度股东大会上述职，述职报告全文详见深圳证券交易所指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公
告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
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