创元科技：第九届监事会第四次会议决议公告2020-03-24
第九届监事会第四次会议决议公告（ls2020-A05）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2019-A05
创元科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通
知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
2、第九届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 20 日九届四次董事会结束之后
在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2
名，监事王安朴先生授权委托监事韦颖博女士出席会议。
3、本次会议由监事会主席韩震先生主持。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、2019 年度监事会工作报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
2、2019 年年度报告及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、2019 年度利润分配方案。
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司实现归
属于上市公司股东的净利润为 11,290.48 万元，2019 年度母公司实现的净利润
为 2,763.20 万元。提取 10%法定盈余公积金 276.32 万元，其他综合收益转入
1,053.36 万元，当年可供股东分配利润 3,540.24 万元。
母公司 2019 年年初未分配利润为 23,569.41 万元，加 2019 年可供股东分配
利润 3,540.24 万元，2019 年度期末未分配利润余额为 27,109.65 万元。
由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章
程》，2019 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利
润将用于补充流动资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
4、2019 年度财务决算报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
5、关于更换监事的预案（第九届监事候选人简历后附）。
因工作调整原因，王安朴先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司
任何职务。经公司股东苏州创元投资发展（集团）有限公司推荐，提名张国辉先
生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案中关于选举张国辉先生为公司第九届监事的事项需提交公司 2019
年度股东大会审议。
《关于变更公司监事的公告》（公告编号：ls2020-A11）刊载于 2020 年 3
月 24 日 的《证 券时 报》及 深圳 证券交 易所 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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6、2019 年度内部控制评价报告。
根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会
[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控
制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录
第 1 号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事
会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需
要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
公司 2019 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于 2019 年计提资产减值准备的报告。
监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产减值准备和核销管理制
度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，
能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2020-A14）刊载
于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、关于公司会计政策变更的议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，本次变更不会对公
司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2020-A09）刊载于 2020
年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案 1、3、4、5 项还需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告签章
页）
创元科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 24 日
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附：第九届监事会监事候选人简历
张国辉，男，1978 年 12 月生，中共党员，大学本科，会计师，注册税务师，
曾任安徽阜阳巨丰机械有限公司会计、苏州天香乳品有限公司会计主管、苏州爱
福赛防盗制品有限公司财务主管、苏州工业园区高尔夫有限公司财务主管、苏州
创元驾驶培训有限公司财务部长、苏州创元投资发展（集团）有限公司外派财务
总监，苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部副经理（主持工作），苏
州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部部长，现任苏州创元财务有限公司
董事、党支部书记、总经理。
经核查，张国辉先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
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