创元科技：关于召开2019年度股东大会的通知的更正公告2020-03-25
关于召开 2019 年度股东大会的通知的更正公告（ls2020-A15）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2020-A15
创元科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日在《证券
时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东
大会的通知》（公告编号：ls2020-A06）。经审核发现，原 2019 年度股东大会的
通知中网络投票时间有误，现将有关内容更正如下：
更正前：
网络投票时间：2020 年 4 月 21 日—2020 年 4 月 22 日。
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月
22 日 9:15—11:30 和 13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 4 月 21 日 15:00 至 2020 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
更正后：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
公告中附件一《参加网络投票的具体操作流程》的投票时间相应更正：
更正前：
二、通过深交所交易系统投票的程序
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关于召开 2019 年度股东大会的通知的更正公告（ls2020-A15）
1 、 投 票 时 间 ： 2020 年 4 月 22 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 21 日下午 3:00 至 2020
年 4 月 22 日下午 3:00。
更正后：
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2020 年 4 月 22 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9：15 至 15:00。
除上述更正外，《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》其他内容没有变
化。请广大投资者以附件：《关于召开 2019 年度股东大会的通知（更正后）》为
准。
公司今后将加强学习，提高信息披露质量，对更正造成的不便，深表歉意，
敬请谅解。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 25 日
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关于召开 2019 年度股东大会的通知的更正公告（ls2020-A15）
附件：
创元科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）14：30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 22 日 9：15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 17 日（星期五）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
2）公司董事、监事及监事候选人、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
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二、会议审议事项
（一）提案情况
1、2019 年度董事会工作报告。
2、2019 年度监事会工作报告。
3、关于选举张国辉为公司第九届监事会监事的议案。
4、2019 年度财务决算报告。
5、2019 年度利润分配方案。
6、关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案。
7、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
8、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。
（二）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2020 年 3 月 24 日《证券时报》及深交所指定信息
披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第
九届董事会第四次会议决议公告（ls2020-A04）”、“第九届监事会第四次会议决
议公告（ls2020-A05）”、“对外担保公告（ls2020-A07）”、“关于与胥城公司签署
房屋租赁合同暨关联交易的公告（ls2020-A10）”等。
（四）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备 注
（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以
投票）
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2019 年度董事会工作报告。 √
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2.00 2019 年度监事会工作报告。 √
关于选举张国辉为公司第九届监事会监事的
3.00 √
议案。
4.00 2019 年度财务决算报告。 √
5.00 2019 年度利润分配方案。 √
关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交
6.00 √
易的议案。
关于为参股公司创元数码提供担保事项的议
7.00 √
案。
关于授权公司经营层择机处置公司其他权益
8.00 √
工具投资的议案。
其中议案 6、7 涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 6、7 回避表决。
关联股东不可接受其他股东委托对议案 6、7 进行表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2020 年 4 月 20 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书
处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕。
6、会议费用：自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议。
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 24 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
2、议案设置及意见表决
（1）提案编码
备 注
（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以
投票）
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2019 年度董事会工作报告。 √
2.00 2019 年度监事会工作报告。 √
关于选举张国辉为公司第九届监事会监事的
3.00 议案。 √
4.00 2019 年度财务决算报告。 √
5.00 2019 年度利润分配方案。 √
关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交
6.00 易的议案。 √
关于为参股公司创元数码提供担保事项的议
7.00 案。 √
关于授权公司经营层择机处置公司其他权益
8.00 工具投资的议案。 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
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意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2020 年 4 月 22 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9：15 至
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书
本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）： ，证券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2020 年 4 月 22 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2019 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股
东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
序
议 决 事 项 同意 反对 弃权
号
一 2019 年度董事会工作报告。
二 2019 年度监事会工作报告。
关于选举张国辉为公司第九届监事会
三 监事的议案。
四 2019 年度财务决算报告。
五 2019 年度利润分配方案。
关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨
六
关联交易的议案。
关于为参股公司创元数码提供担保事
七 项的议案。
关于授权公司经营层择机处置其他权
八 益工具投资的议案。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2020 年 3 月 日
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注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人
的委托则无效。
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