创元科技 2019 年度股东大会决议公告（ls2020-A19）


股票代码：000551                      股票简称：创元科技      编号：ls2020-A19


                             创元科技股份有限公司
                           2019 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 25 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知的
更正公告》（公告编号：ls2020-A15）,于 2020 年 4 月 17 日披露了《关于召开 2019
年度股东大会的提示性公告》（公告编号：ls20-A15）。
     2、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）14:30
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 22 日 9:30
—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
     4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
     6、主持人：刘春奇董事长
     本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定。




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     （二）会议出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股
份 161,149,403 股，占公司总股份的 40.2793%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 5 人，代表股份 154,271,044 股，占公司总股份的 38.5600%；通
过网络投票的股东共 13 人，代表股份 6,878,359 股，占公司总股份的 1.7192%。
     2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况。
     公司部分董事、监事和全体高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师事务
所朗一华律师和陈瑶律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


     二、提案审议表决情况
     （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
     （二）议案的表决结果：
     1.公司 2019 年度董事会工作报告。
     总表决情况：
     同意 160,138,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3725%；反对 930,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5775%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4464%。
     表决结果：通过。


     2.公司 2019 年度监事会工作报告。
     总表决情况：
     同意 160,138,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3725%；反对 930,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5775%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%。
     其中，中小股东总表决情况：

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     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4464%。
     表决结果：通过。



     3.关于选举张国辉为公司第九届监事会监事的议案。
     总表决情况：
     同意 160,138,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3725%；反对 930,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5775%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4464%。
     表决结果：通过。



     4.2019 年度财务决算报告。
     总表决情况：
     同意 160,138,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3725%；反对 1,011,159
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 1,011,159
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     表决结果：通过。



     5.2019 年度利润分配方案。
     总表决情况：


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     同意 154,588,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9288%；反对 6,560,759
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0712%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 11,463,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.6006%；反对 6,560,759
股，占出席会议中小股东所持股份的 36.3994%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     表决结果：通过。



     6.关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案。
     关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 143,125,054 股，为关联股东，
回避了表决。
     总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4464%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4464%。
     表决结果：通过。



     7.关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
     关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 143,125,054 股，为关联股东，
回避了表决。
     总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4464%。


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     其中，中小股东总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 930,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1636%；弃权 80,459 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4464%。
     表决结果：通过。


     8.关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。
     总表决情况：
     同意 160,138,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3725%；反对 1,011,159
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 17,013,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3900%；反对 1,011,159
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     表决结果：通过。



     （三）关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会审议的议案均属于普通决议案，获得出席会议的股东所持有表决权
股份总数或有效表决权股份总数的二分之一以上通过。



     三、独立董事述职情况

     本次股东大会上，独立董事俞铁成先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东

大会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，对 2019 年度公司独立董事出席董事会

会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。



     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

     2、律师姓名：朗一华、陈瑶

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     3、结论性意见：

     本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次

股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程

的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



     五、备查文件

     1、公司 2019 年度股东大会决议

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告签章页）




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                                                             董    事    会

                                                              2020年4月23日




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