第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告（ls2020-A20）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2020-A20



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第二

次临时会议于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事

发出会议通知。

     2、第九届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方

式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11

名，实际参与表决的董事 11 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了：

     1、公司 2020 年第一季度报告全文（及正文）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《公司 2020 年第一季度报告》全文（及正文）详见深圳证券交易所指定信

息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第一

季度报告》（正文）详见刊载于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》之公司公告（公
告编号:dq2020-02）。


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     2、关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     关联董事刘春奇先生、周成明先生回避了表决。

     《关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：

ls2020-A21）刊载于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保的议案。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《对外担保公告》（公告编号：ls2020-A22）刊载于 2020 年 4 月 28 日的《证

券时报》 及 深 圳 证 券 交易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议。



     特此公告。




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      （此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时

会议决议公告签章页）




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                                                              董     事     会

                                                             2020 年 4 月 28 日




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